つまり、窃盗犯が身元を特定せずに使用可能な形で利益を逃すことは非常に困難になるだろうと、暗号通貨のプライバシー擁護者、投資家、およびコンサルタントであるミシェル・ライ氏は、盗まれた FTX 資金の動きを追跡していると述べています。病的な魅力。」 しかし、本当の問題は、泥棒を特定することで何らかの手段が得られるかどうかだとライ氏は言います。結局のところ、最も多作な暗号通貨泥棒の多くは、西側の法執行機関の手が届かない非引き渡し国で活動しているロシア人または北朝鮮人です。 「誰がそれをしたかを彼らが知るかどうかの問題ではありません。問題は、それが実行可能かどうかです」とライは言います。 「彼らが陸上にいるかどうか」
その間、ライと他の多くの仮想通貨ウォッチャーは注意深く見守ってきました 1 つのイーサリアム アドレス 現在、約 1 億 9,200 万ドル相当の資金を保有しています。 このアカウントは、イーサリアムの発明者であるヴィタリック・ブテリン氏やウクライナの仮想通貨の募金活動のアカウントだけでなく、さまざまな取引所のアカウントにも少額のイーサリアムベースのトークンを送金しており、その中にはほとんどまたはまったく価値がないように見えるものもあります。 しかしライ氏は、これらの取引は法執行機関やその他のオブザーバーにとって状況を単純に複雑にすることを意図したものであり、マネーロンダリングや現金化を実際に試みる前に行うことを意図している可能性が高いと推測しています。
盗難の総額が 3 億 3,800 万ドルであろうと 4 億 7,700 万ドルであろうと、FTX の窃盗は、暗号通貨犯罪の世界で前例のない量を表すことはほとんどありません。 3 月下旬に行われた仮想通貨取引所 Ronin Bridge のハッキングでは、北朝鮮の窃盗団が 5 億 4,000 万ドルを盗みました。 そして今年初め、仮想通貨の追跡により、4.5 ドルのマネーロンダリングで告発されたニューヨークのカップルが逮捕されました。 十億 クリプトで。
しかし、注目を集めた FTX の盗難と取引所全体の崩壊の場合、誤った資金を追跡することで、FTX 内の誰かが盗難に関与したという渦巻く疑惑を鎮める、または確認するのに役立つ可能性があります。 金曜日に辞任した同社のバハマを拠点とする CEO である Sam Bankman-Fried は、事実上 160 億ドルの財産すべてを崩壊で失いました。 によると CoinTelegraph からの未確認レポート、彼と他の2人のFTX幹部はバハマで「監督下」にあり、彼らが国を離れることを妨げています. ロイターはまた、先週後半にBankman-Friedが 「裏口」を持っていた これは FTX のコンプライアンス システムに組み込まれており、会社の他の人に警告することなく資金を引き出すことができました。
これらの疑惑にもかかわらず、TRM Labs の Janczewski は、FTX のメルトダウンの混乱が、ハッカーがパニックに陥った従業員を悪用し、フィッシングメールをクリックするように騙す機会を提供した可能性があると指摘しています。 あるいは、Michelle Lai が指摘しているように、破産したインサイダーの従業員は、自分の失った資産の一部を取り戻す手段として、ハッカーと協力した可能性があります。
FTX 自身の経営陣が盗難に責任があるかどうか、またはどの程度の責任があるのかという疑問が高まる中、この事件は、最近のどの仮想通貨強盗よりも、非常に古いものに似てきています。 2014 年に発見されたビットコインは、最初の仮想通貨取引所である Mt. Gox から発行されました。 その場合、暗号通貨追跡会社のチェイナリシスが法執行機関とともに実施したブロックチェーン分析は、マウントゴックスのスタッフではなく、外部のハッカーによる窃盗を特定するのに役立ちました。 最終的に、ロシア人のアレクサンダー ヴィニクは 2017 年にギリシャで逮捕され、その後、盗まれたマウントゴックスの資金をロンダリングした罪で有罪判決を受け、マウントゴックスの苦境に立たされていた経営陣を無罪にしました。
歴史が繰り返されるかどうか、そして暗号通貨の追跡がFTXのスタッフの無実を証明するかどうかは、まだ明らかではありません. しかし、これまで以上に仮想通貨経済のブロックチェーンに目を向けているため、FTX の盗難の背後にいる人物が遅かれ早かれ答えを出すことは間違いありません。