FTXの共同創設者であるSam Bankman-Friedは、刑事詐欺罪に直面しています

SEC の訴状によると、少なくとも 2019 年 5 月以降、バハマに拠点を置く FTX は、約 90 人の米国を拠点とする投資家からの約 11 億ドルを含む、株式投資家から 18 億ドル以上を調達しました。 Bankman-Fried 氏は投資家への説明の中で、FTX を安全で責任ある暗号資産取引プラットフォームとして宣伝し、特に顧客資産を保護するための FTX の高度で自動化されたリスク対策を宣伝しました。

訴状は、実際には Bankman-Fried が FTX の投資家から隠蔽するために何年にもわたる詐欺を画策したと主張している。 (2) FTX プラットフォーム上でアラメダに与えられた未公開の特別待遇。これには、アラメダにプラットフォームの顧客が資金提供する事実上無制限の「信用枠」を提供し、特定の主要な FTX リスク軽減措置からアラメダを免除することが含まれます。 (3) FTX関連トークンなどの過大評価された非流動資産のアラメダの重要な保有に対するFTXのエクスポージャーに起因する未公開のリスク。

訴状はさらに、Bankman-Fried が Alameda で FTX 顧客の資金を混同して使用し、非公開のベンチャー投資、贅沢な不動産購入、多額の政治献金を行ったと主張しています。