米国証券取引委員会が発行している 一連の詐欺罪 サム・バンクマン・フリードに対して 月曜日の夜に逮捕 バハマで。 Bankman-Fried (しばしば SBF と呼ばれる) は 30 歳の共同創設者であり、FTX の元 CEO です。FTX は、かつては非常に人気があり、数十億ドル規模の仮想通貨交換プラットフォームであり、その破産申請とその後の崩壊は、ここ数か月で世界の仮想通貨経済に衝撃を与えました。 . Bankman-Fried は火曜日にバハマの裁判所に出廷する予定であり、米国の法執行機関は彼の米国への身柄引き渡しを要求する予定です。
SECによると 公式の民事訴訟 火曜日に発表されたように、米国の規制当局は Bankman-Fried に対し、FTX の株式投資家や、ビットコイン、イーサリアム、取引所自身のネイティブ通貨などの数十億ドルの仮想通貨を購入、販売、取引するために FTX に依存していた顧客をだまし取った罪で起訴しています。トークン。 アン 封印されていない起訴状 火曜日に公開されたこの記事は、顧客と貸し手に対する電信詐欺、電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、および米国をだまし、選挙資金法に違反する共謀でバンクマン・フリードを起訴した。
調査の中心にあるのは、2017年にBankman-Friedによって共同設立された株式非公開の仮想通貨ヘッジファンドであるAlameda Research LLCです。 SEC は、Alameda が、FTX の本拠地であるバハマでの贅沢なライフスタイルに資金を提供するための企業幹部の個人的な貯金箱になったと主張しています。
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Bankman-Fried 繰り返し 何年にもわたって誓った FTXは、自動化された清算プロセスと並んで自動化されたリスク軽減手順のおかげで、利用可能な最も安定した暗号交換の1つでした. 顧客が仮想通貨への投資、銀行取引、および取引所のために FTX に群がるにつれて、同社は急上昇しました。 推定320億ドルの評価 わずか数年で。 一方、SEC は、Bankman-Fried が、ヘッジファンドのさまざまなベンチャー投資、政治献金、および不動産購入のために、数十億ドルの資金をアラメダに注ぎ込んだと主張しています。 最盛期には、FTX は有名人のスポーツ支持を獲得しました。 トム・ブレイディとシャック、およびその マイアミ・ヒートのアリーナでの名前、とりわけ 称賛とスポンサーシップ.
SEC は、すぐに国内最大の詐欺事件の 1 つになる可能性のある事件は、主に Bankman-Fried がアラメダに非公開で表向きは無制限の信用枠を付与したことが主な原因で発生したと主張しています。 さらに、ヘッジファンド会社には、FTX の主張されているものからの隠れた免除がありました。 自動清算プロセス、つまり、投資家は、破産または解散の場合に全額返済されることをおそらく信頼できることを意味します。
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しかし、2022 年 11 月初旬に、ある記事が公開されました。 仮想通貨ニュースサイト経由で、 CoinDesk、Bankman-FriedのFTX、Alameda、および130以上のその他の間のさまざまな金融取引の希薄なウェブに疑問を投げかけます 関連会社エンティティ. 消費者と投資家がもたらしたその後の流動性危機 資金を引き出したい— Bankman-Fried が繰り返し投資家、規制当局、および一般の FTX が処理できると保証したシナリオ — 仮想通貨帝国の空洞性を明らかにし、 送信価格の下落 無数の命の貯蓄と投資を消し去ります。 FTXとアラメダの両方が破産を申請 1週間も経たないうちに. 放射性降下物の影響を受けた人々がこれまでにできるかどうかは不明です 完全回復 資金を失った、またはいつ。 ソース推定 数十億ドルがまだ顧客と投資家に負っていること。
先月、Bankman-Fried 率直に認めた 彼の苦境について話している間、潜在的な犯罪的で不快な活動のホストに ヴォックス レポーターのケルシー・パイパー氏は、FTXとアラメダの間で何百万ドルもの資金を怪しげに移動させたことや、倫理的な投資や慈善活動を宣伝していたことを本質的に認めたことはすべて、より多くの投資家を引き付けるための単純なブランディングの試みでした.