エリザベス・ウォーレン上院議員は水曜日に超党派の法律を発表しました 暗号通貨のマネーロンダリングを取り締まる 2022年のデジタル資産アンチマネーロンダリング法と呼ばれる法案で.
カンザス州のロジャー・マーシャル上院議員が共同提案しているこの法案は、現在の反マネーロンダリングシステムの「抜け穴を塞ぐことにより、暗号通貨やその他のデジタル資産が米国の国家安全保障にもたらすリスクを軽減する」ように設計されています。 目標は、金融システムの残りの部分を管理するルールにより近い、デジタル通貨のコンプライアンス基準を作成することです。
何年もの間、暗号通貨を取り巻く米国の規制はほとんどありませんでしたが、超党派の法案はそれを変えようとしています. たとえば、この法案は、銀行が顧客の身元を検証することを義務付けるKnow-Your-Customer要件など、銀行秘密法の特定の責任をデジタル資産に拡大します。
ウォーレンの法案の発表は、これまでで最も注目を集めた暗号通貨スキャンダルの直後に行われました。以前は世界第 2 位の暗号通貨取引所であった FTX の崩壊と、その後の元 CEO である Sam Bankman-Fried の逮捕です。とりわけ、マネーロンダリング。
ウォーレン氏は声明の中で、仮想通貨業界は他の金融機関と同じ種類の規則によって管理されるべきだと述べた. ウォーレン氏は声明で、「ならず者国家、オリガルヒ、麻薬密売組織、人身売買業者はデジタル資産を利用して、何十億ドルもの盗んだ資金をロンダリングし、制裁を回避し、テロに資金を提供している。 「仮想通貨業界は、銀行、ブローカー、ウエスタンユニオンなどの常識的なルールに従うべきであり、この法律により、同様の金融取引に同じ基準が適用されることが保証されます。」
ウォーレン氏のオフィスの声明によると、サイバー犯罪者は昨年、少なくとも 140 億ドルのデジタル資産を過去最高に集めました。 マサチューセッツ州上院議員 も参加しました FTXの崩壊を調べる水曜日の上院銀行委員会の公聴会で。