Sam Bankman-Fried のかつての友人が FTX 詐欺事件に協力中

サム・バンクマン・フリードの崩壊した暗号帝国の2人の幹部であるキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンは、連邦政府の起訴に対して有罪を認め、検察に協力している. ニュースは 水曜日遅くに発表 ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズによるものです。

Williams 氏は、2 人がどのような罪状を訴えたのかは明らかにしなかったが、FTX とその姉妹会社である Alameda Research でのインサイダーとしての役割に関連していると述べた。 ワンは仮想通貨取引所FTXの共同創設者であり、エリソンはバンクマン・フリードの取引会社であるアラメダ・リサーチのCEOを務めていました。

Bankman-Fried と、Ellison と Wang を含む一部のインサイダー グループだけが、FTX が詐欺に関与していることを知っていたと言われています。 Bankman-Fried に対する訴訟は、刑事および民事の両方であり、SDNY、CFTC、および SEC によって提起されています。 伝えられるところによると、FTX 顧客の資金は、幹部への融資、アラメダ リサーチによるリスクの高い取引、政治献金、および海辺の家からプライベート ジェットのフライトまで、あらゆるものへの贅沢な支出に使用されました。

の SEC と CFTC は、Wang と Ellison の役割に関する詳細を含め、最新の民事訴訟をすでに提起しています。 更新された SEC の訴状によると、「ワンは、エリソンの知識と同意を得て、FTX が使用したリスク軽減措置からアラメダを免除し、アラメダ リサーチに実質的に無制限の「信用枠」を提供しました。

SECの訴状には、「バンクマン・フリードとワンは、アラメダとエリソンに、FTXの顧客資産をアラメダの取引業務およびバンクマン・フリードとエリソンが適切と考えるその他の目的に使用する自由裁量権を与えた」方法が概説されています。

SEC の訴訟によると、Ellison は Bankman-Fried の命令に従って、貸し手から数十億ドルを借りていた。 これらの融資は、FTX が発行し、アラメダに無料で提供された FTT トークンによって「大部分」が裏付けられたと SEC は書いています。 エリソンの仕事は、さまざまなプラットフォームで FTT トークンを購入して価格を上げることでした。これにより、アラメダのローンに対する担保であった FTT の価値が高まりました。 その結果、アラメダはさらに多くの借金をすることができました。

水曜日の早い段階で、バハマはサム・バンクマン・フリードを引き渡し、米国に戻る途中で彼を送りました. ウィリアムズは、バンクマン フリードが現在 FBI の拘留下にあることを確認し、「できるだけ早く」裁判官の前に出頭するためにニューヨークに直接移送されると述べた。

大ヒットした CoinDesk の記事が Alameda Research の貸借対照表のほとんどが FTT トークンで構成されていると報告した後、詐欺が明るみに出ました。 破産申請の中で、FTX の新しい CEO であるジョン J. レイは、会社がエンロンよりも悪いと述べました。

5月に仮想通貨の価格が急落し始めたとき、貸し手はお金を取り戻したいと思っていました。 彼らを満足させ続けるために、Bankman-Fried 氏は、顧客の預金を貸し手に送金するように指示しました。 エリソンはそのお金を使ってアラメダの借金を返済しました。 「2022 年 11 月でさえ、FTX が満たすことができなかった数十億ドルの顧客引き出し要求に直面したときでさえ、バンクマン フリードとエリソンは、王の知識を利用して、数十億ドルの穴をふさぐために資金を必要とする投資家を惑わしました。」 SEC は訴状に次のように書いています。

しかし、顧客の資金も流用されていました スタートから、SECはその訴訟で書いた。 Alameda は 2 つの方法で FTX 顧客の資金を手に入れました。1 つ目は「与信枠」によるものですが、顧客に法定通貨を Alameda が管理する口座に入金するように指示することもありました。 「その結果、FTX の顧客資金と Alameda 自身の資金の間に意味のある区別はありませんでした」と訴訟は述べています。 「バンクマン・フリードとワンはこうしてアラメダとエリソンに贈った。 カルテ・ブランシュ アラメダの取引業務や、バンクマン・フリードとエリソンが適切と判断したその他の目的のために、FTXの顧客資産を使用すること。」

そのため、アラメダ・バンクマン・フリードの「個人貯金箱」は、高級マンションの購入、政治キャンペーンの支援、個人投資などに使用されました。 「