ほんの少し 10 年余りの間に、仮想通貨の世界は単一の通貨から数百万のコインと資産へと爆発的に拡大し、それぞれが次の大きな出来事の小さなシェアを約束しています。 金鉱を装った地雷原にお金を投資する人にとっての課題は、デジタル経済の多くの詐欺に満ちたペニー株とデジタルの宝物を区別することです. 新しい研究は、これらのゴミ資産がどれほど普及しているかを数値で示しています.リリースから 1 週間以内の購入者。
本日発表された年次犯罪レポートの一部で、暗号通貨追跡およびブロックチェーン分析会社の Chainalysis は、暗号トークン (少なくとも理論、いくつかの貴重な会社またはプロジェクトの株式。 パンプ・アンド・ダンプ詐欺では、詐欺師は保有する資産の価格を根拠のない誇大広告で「ポンピング」し、警告なしに資産全体を売却します。 これにより価値が暴落し、切り下げられた資産がだまされて買い入れられたマークで「ダンピング」されます。Chainalysis は調査の中で、特定の形式のポンプ アンド ダンプ スキームに焦点を当てました。利益のために既存のトークンを操作する詐欺師ではありません。
「私たちのブロックチェーンデータを見て、私たちが貢献できる最善の方法は、流動性プロバイダーによってポンプアンドダンプの明確な目的のために作成されたトークンを見ることであることに気付きました」とChainalysisの研究責任者であるKim Grauer氏は、 「流動性プロバイダー」という用語は、トークンの作成者または発行者を意味します。 「これらのトークンは何百万もあります。 何人が正当で、何人が詐欺ですか?」
答え: それらの多くは詐欺です。 Chainalysis は、2022 年に作成された 100 万を超える暗号トークンを調べたところ、それらのほんの一部 (9,902) だけが、誰かにそれらを購入するよう説得し、何らかの価値を得たことがあることを発見しました。 それらのうち、完全に24％が、トークンの作成者によって実行された厚かましい短期的なパンプアンドダンプであり、販売の最初の1週間以内にダンプされたことを発見しました.
おそらく、さらに衝撃的なのは、トークン詐欺の世界における連続犯罪者の数です。 パンプアンドダンプの利益を追跡することで、Chainalysis は何百人もの連続詐欺師の仮想通貨ウォレットにお金を追跡しました。 彼らは、昨年、445 の個人または組織が 2 回以上の短期間のポンプ・アンド・ダンプを実行したことを発見しました。 そのうちの 23 人は 10 件以上を実行しました。ある非常に多忙なパンプ アンド ダンプの起業家は、264 件以上を実行していました。
これらの 1 週間の詐欺の蔓延にもかかわらず、一部の詐欺師はそれらを繰り返し実行するために多大な労力を費やしているように見えますが、Chainalysis は、それらが特に利益を上げていないことを発見しました。 Chainalysis が 2022 年に測定した総詐欺収益 59 億ドルのわずか 0.5% にすぎません。最も恥知らずな種類の詐欺師によって堕落させられました。