アフリカで最も価値のあるユニコーンである Flutterwave は、ケニアではまだ成功していません。 マネー ロンダリングと詐欺の申し立てをめぐる 2 度目の政府の差し押さえで押収されたその資金の約 300 万ドルは、問題がケニアの高等裁判所に提出されているため、2 つの銀行と 19 のモバイル マネー口座 (M-pesa 支払請求番号) で凍結されたままです。
300 万ドルの資金押収は昨年 8 月末に発生し、ケニアの裁判所が Flutterwave や、Elivalat Fintech、Boxtrip travel and tours、Bagtrip travels、Hupesi Solutions、Cruz Ride Auto Ltd、Adguru などの他の団体からの 5,250 万ドルを凍結してから 2 か月も経っていません。
押収のたびに、犯罪収益の追跡を任務とする国の機関である資産回収局 (ARA) が訴訟を起こしました。
ARAが正式に訴訟を取り下げた後、最初の訴訟は先週終了し、5,250万ドルが解放されました. ただし、Flutterwave、Adguru、および Hupesi ソリューションが回答者である 2 番目のケースは続きます。 高等裁判所のエスター・マイナ判事は昨日、次の言及を3月23日に設定した.
一部の関係者は、この事件が完全な審理に進む可能性は低いと予測しているが、Flutterwave は法廷で不明確なままであり、ケニアで事業を行うためのライセンスを取得する見通しが遅れている.
これまでに何が起こったのか
fの後にリリースされた資金最初のケースが閉じます しかし、Flutterwave はまだフリーズしています
今年の 2 月 27 日に ARA がすべての資金没収申請を正式に取り下げた後、裁判所は Flutterwave とその共犯者に属する資金を解放し、最初の訴訟は終了しました。
ただし、TechCrunch は、ケニアの裁判所が最初の訴訟の終了後に資金を解放したにもかかわらず、フィンテックは金曜日までに資金にアクセスしていなかったという情報を知っています。 フィンテックが資金にアクセスできなかった理由はすぐには明らかではなく、これについて Flutterwave からコメントを得ようとする試みは成功しませんでした。
資金の解放は、資金が政府に没収された場合に凍結された資金の一部を分割することを求めた 2,468 人のナイジェリア人による申請を、ケニアの裁判所が 2 月初めに却下した後に行われました。 個人は、スポーツベッティングプラットフォームを通じて「投資」して失った資金を取り戻そうとしましたが、これは、Flutterwave を使用して支払いを処理する偽の投資および取引スキームであると主張しています。
裁判所は 2 月 9 日に、ARA が Boxtrip Travel and Tours と Bagtrip Travels を手続きから抹消するよう申請してからほぼ 1 か月後に、昨年 12 月に没収申請を取り下げるように提出したことを理由に、申請を棄却しました。
ジェネシス
ケニアでの Flutterwave の苦境は、昨年 7 月に ARA によって詐欺とマネーロンダリング ARA で告発されたときに始まり、フィンテックとその共犯者に関連する数百万ドルのアカウントが凍結されました。
エージェンシーは、Flutterwave の銀行口座がマーチャント サービスの提供を装ったマネー ロンダリングの導管として使用されており、フィンテックには商品やサービスの支払いを行っている顧客からの小売取引を裏付ける証拠がないと述べました。 申し立てられた商人に和解の証拠はなかったと付け加えた. 代理店は、政府にお金を没収するよう裁判所に請願しました.
しかし、昨年末に新政府が発足した後、好転が見られ、Flutterwave に対するものを含むいくつかの注目を集めた事件が取り下げられました。
2016 年に Iyinoluwa Aboyeji、Olugbenga “GB” Agboola (CEO)、および Adeleke Adekoya によって設立された Flutterwave は、アフリカでの国境を越えた支払いを促進し、ユーザーが大陸との間で受取人に送金できるようにする送金サービスを提供しています。 そのサービスには、中小企業向けの Shopify のような e コマース プラットフォームである Flutterwavestore サービスも含まれています。
昨年、評価額 30 億ドルで 3 億 5000 万ドルを調達したフィンテックは、アフリカで最も価値のある新興企業の 1 つになりましたが、嫌がらせ、資金の不正使用、不適切な管理の主張など、昨年は一連の論争に直面しました。