インドの執行局は、マネーロンダリングスキームの「いくつかの」暗号事件を調査しており、そのような犯罪でこれまでに1億1,550万ドルを押収したと財務省は述べた.激動の市況から。
インドの犯罪対策機関は、暗号通貨によって助長された犯罪で5人の個人を逮捕し、過去に3億3800万ドルを超える暗号取引について地元の取引所WazirXとその取締役にショー原因通知を送った.
の 開示 ニューデリーはこれまで仮想デジタル資産を規制する包括的法律の策定に抵抗してきたが、インドが仮想通貨企業の活動をより精査するための規則を推進している時期に来ている。
財務省は先週、 言った (PDF) その暗号は、南アジア市場における反マネーロンダリング規則によって管理される. 新しい変更の下では、仮想通貨取引所、NFT プロバイダー、カストディ ウォレット オペレーターが、疑わしい金融活動を監視する責任を負います。
暗号空間で活動している企業は、顧客の確認を知っている必要があります。 財務省は今週、「取引所とウォレットプロバイダーは、AML / CFTコントロールを実装し、国家当局によって認可または登録され、監督または監視される必要があります.
G20 の議長国であるインドは、裏付けのない暗号資産、ステーブルコイン、分散型金融の世界的な規制のための枠組みの開発を優先すると述べています。
昨年、ニューデリーは、すべての利益に 30% の税金を課し、各暗号取引に 1% の控除を課すことで、暗号通貨に対して厳しいアプローチを取りました。 市場の低迷と並んで、この国の動きは、セコイア・インディアとアンドリーセン・ホロウィッツが支援する地元の取引所コインスイッチ・クーバーと、パンテラが支援するコインDCXが国内で処理する取引を大幅に枯渇させた。
世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創設者兼最高経営責任者であるチャンペン・“CZ”・ジャオ氏は、昨年TechCrunchに対し、同社はインドを「非常に仮想通貨に優しい環境」とは見ていないと語った。 彼は、会社が地元の課税について地元当局に懸念を伝えようとしていると述べたが、通常、税制の変更には長い時間がかかると主張した.