金融犯罪の調査を担当するオランダ政府機関は、仮想通貨ミキシング サービスのトルネード キャッシュに関与した疑いのある開発者を逮捕したと発表し、一部の仮想通貨とプライバシーの擁護者を動揺させました。
財政情報調査サービス 金曜日に言った 逮捕された 29 歳の男性は、人気のある仮想通貨ミキシング サービスを通じて、「犯罪的な資金の流れを隠し、マネーロンダリングを助長する」ことに関与している疑いがあります。
「複数の逮捕の可能性は排除されていません」と同局は付け加えた。 代理店は、アムステルダムで個人を逮捕したと述べた。
この動きは、米国政府が数十億ドル相当の暗号通貨の洗浄を可能にする役割を果たしているとして、Tornado Cash (ユーザーがさまざまなソースからの資金をごちゃまぜにして最終目的地に送金することで取引を隠すことができるサービス) を認可した数日後に行われました。プラットホームを通して。
トルネード キャッシュは、2019 年に作成されて以来、70 億ドル以上の仮想通貨のマネーロンダリングに使用されてきたと、財務省は述べています。 セキュリティ会社によると、このプラットフォームは、今年初めに発生した 6 億ドルの Ronin Bridge 侵害と 1 億ドルの Harmony Bridge 侵害で盗まれた資金洗浄にも使用されました。
これまでに、ランサムウェア、ハッキング、詐欺などの犯罪による収益のうち、少なくとも 15 億ドルが Tornado Cash を通じてマネーロンダリングされたと、分析プラットフォームの Elliptic が今週初めに TechCrunch に語った。
仮想通貨とプライバシーの支持者は、オランダの機関の動きを批判し、主流の決済鉄道がはるかに多くのロンダリングに使用されていると主張している.
オランダの代理店の行動は、いわゆる暗号ミキサーに対する世界中の当局の関心の高まりをさらに示しています。 OFAC は今年初め、別の暗号ミキシング サービスである Blender を認可しました。
オランダの機関の Financial Advanced Cyber Team は、「Tornado Cash を介して、仮想通貨の (オンライン) 盗難 (いわゆる仮想通貨のハッキングや詐欺) を含む、大規模な犯罪による資金の流れを隠すために使用されているのではないかと疑っています。 これらには、北朝鮮と関係があると考えられているグループによるハッキングによって盗まれた資金が含まれていました。 Tornado Cash は 2019 年に開始され、FACT によると、それ以来、少なくとも 70 億ドルの売上高を達成しています。
米国の制裁を受けて、Github、Circle、Alchemy、Infura などの多くの企業が、Tornado Cash に関連するアカウントを一時停止または終了しました。
Tornado Cash のトークンである TORN は、このニュースで 16.5 ドルから 13.7 ドルに下落し、今月の下落幅が拡大しました。 CoinMarketCap によると、トークンは過去 7 日間で 50% 以上下落しました。