FRBはまた、約64万7,000ビットコインの洗浄を共謀したと非難している
米国司法省は、最大かつ最も人気のある仮想通貨取引所の1つであるマウントゴックスをハッキングし、その後崩壊を引き起こした罪でロシア人2人を起訴した。
で 封印されていない起訴状、司法省は、取引所をハッキングし、現在約172億ドルに相当する約64万7,000ビットコインの洗浄を共謀したとして、アレクセイ・ビリュチェンコ容疑者（43歳）とアレクサンドル・ヴァーナー容疑者（29歳）を指名した。
ビリュチェンコ氏は、2011年から2017年にかけてアレクサンダー・ヴィニク氏と共謀して「違法取引所」BTC-eを運営した罪でも起訴された。BTC-eは2017年に米国の法執行機関によって閉鎖され、 ヴィニク氏は米国に引き渡された BTC-eの運営とマネーロンダリングの疑いで2022年にギリシャから逮捕される。
マウントゴックスは窃盗事件が明らかになり破産を申請し、その後清算を命じられた後、2014年に閉鎖した。
司法省刑事局のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は、ビリュチェンコ氏とバーナー氏が「マウントゴックスから大量の仮想通貨を盗み、取引所の最終的な破産につながった」と述べた。 声明。
ビリュチェンコ氏の「マウントゴックスからの不正な利益」を通じて、世界中の犯罪者の資金洗浄を行うBTC-e取引所を設立できたとされるとポライト氏は指摘した。
「ビリュチェンコとその共謀者らは何年もの間、コンピュータハッカー、ランサムウェア攻撃者、麻薬組織、汚職公務員を含む世界中の犯罪者が数十億ドルのマネーロンダリングを可能にするデジタル通貨取引所を運営していたと言われている」と米国検事のイスマイル・J・ケネディは述べた。カリフォルニア北部地区選出のラムジー氏は声明でこう述べた。
3月にCoinDesk 報告 BTC-e資金がブロックチェーン上で移動していたこと。 暗号通貨ウォレットは2022年11月にBTC-eのウォレットから約3,299ビットコインを受け取ったが、これは2017年以来初めて送金された取引所ウォレットのトランザクションである。6年前には身元不明の受信者2人に約10,000ビットコインが送金されていた。
司法省の提出書類では、これらの受信者がビリュチェンコ氏とヴァーナー氏であったかどうかは明らかにされていない。