執行総局（ED）は、デリーとグルガーオンの7か所で捜索活動を行った後、600億ルピー相当の車を押収した。 EDは現在、不動産大手のM3MグループとIREOグループに対する資金の横領、吸い上げ、流用の容疑で捜査を行っている。
EDはロールスロイス、ランボルギーニ、フェラーリ、ランドローバー、ベントレー、メルセデス・マイバッハなどを含む17台の高級車を押収した。 これらの車の価値はおよそ600億ルピーに達する。 車とは別に、57億5,000万ルピーの地金、宝飾品、1,500万ルピーの現金が不動産グループから押収された。
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捜査はマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき6月1日に実施された。 ED は、IREO グループに対して登録された複数の FIR に基づいて、IREO グループに長期間投資してきました。
EDは声明で次のように述べた。
「EDが行った調査では、数十億に達する巨額の資金がM3Mグループを通じて吸い上げられたことも判明した。 この取引は開発権に対する支払いとしてIREOの帳簿に記載されていた。 この土地は M3M グループが所有しており、土地の市場価格は約 40 億ルピーでした。 M3Mグループは当初、当該土地の開発権をダミー会社5社に100億ルピーの支払いで売却した。 5社は無関係の会社であると主張した。 調査の結果、ダミー会社5社はM3Mグループによって運営されていたことが判明した。」
高級車「スマーフィング」
高級車はマネーロンダリングの一部であり、一般に「スマーフィング」として知られています。 これには、多額の資金をより小さな部分に分割することが含まれるため、目立ちにくく、疑惑を避けることができます。 高級車の購入はスマーフィング計画の一環として利用される可能性があります。 買い手は高額な車を少額の金銭で購入するため、この方法では元の資金源を追跡することが非常に困難になります。 マネーロンダリング犯罪者の多くが高級車につぎ込み、大規模なガレージを建てるのはこのためです。 私たちは過去に何度も高級車がマネーロンダリング業者から押収されるのを見てきました。
押収された車両は、資金回収のために裁判所が釈放を許可するまで、警察の留置場に保管される。 この特別なケースでは、詐欺の問題ではないため、これらの車両はおそらく、事件が解決されるまで、または回収する資金の不足により時間の経過とともに劣化するまで、警察の拘留下に置かれたままになるでしょう。
押収された車は引き取り手も売れずに警察の保管庫に放置され、長年にわたって埃をかぶっていることが多い。 押収された車が浸水で使えなくなるケースもあり、重要な部品が盗まれるケースも少なくない。
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