世界中のジャーナリストが協力して、ユーザーが繰り返し被害に遭っている横行する一連の仮想通貨詐欺に関連する記事を執筆しました。 捜査の結果、これらの詐欺の発生源は元銀行家のイリヤ・クリグマンと関係があることが判明し、現在、詐欺、武器取引、殺人などの罪で逮捕状を取って捜査中である。
クリグマンは、電子メールで釣りリンクを大量に送信することで、被害者にすぐにリンクをクリックさせるという恐怖戦術を利用し、ユーザーを偽の Web サイトに誘導し、ユーザーが自分の詳細情報を入力すると、資金が直接クリグマンのウォレットに送金されます。
イリヤには 詐欺に関する豊富な経歴 さまざまな機関や銀行。 現在、クリグマンは日常の個人をターゲットにしており、彼の広範な詐欺の歴史にさらに貢献しています。 クリグマン氏はすでに複数の金融機関によってブラックリストに登録されており、同氏と関連するすべての企業に対し、追って通知があるまで同氏とのすべての事業運営および契約を差し押さえるよう求めている。
クリグマンは、Papaya、BlackCatCard、および Gekkard を利用して、多くの人々から数百万ドルを超える金を強要しており、これはこれらの企業のオンライン レビューによって証明可能であり、クリグマンが関与した企業が一貫して倫理的境界を侵害している根本的な証拠を示しています。
ISVによると、元銀行家のクリグマン氏はアークスバンクに属する預金者や有価証券からの資金引き出しを組織したという。 合計で、彼は起訴され、550億ルーブルの訴訟を起こされることに成功した。 預金保険庁（DIA）がRBCに語ったところによると、モスクワ仲裁裁判所はアークスバンクの元受益者イリヤ・クリグマン氏から405億ルーブルの損失を回収した。
「I・クリグマンが預金者の資金と銀行保有証券の引き出しを組織したという事実により、損害賠償の要求がなされた」とメッセージには書かれている。
ASVは、インカロバンク、UMバンク、アークスバンク、ネフスキー銀行、アグロソユーズLLCの破産事件において、クリグマン氏が総額550億ルーブル以上の請求を行ったことを指摘した。 アークスバンクは2016年、その活動が「公的資金を集め、それを満足のいく品質の資産に預けることに焦点を当てていた」という事実を理由に、銀行業務を行うライセンスを取り消された。 その後、モスクワ仲裁裁判所は銀行の破産を宣告し、同銀行に対して破産手続きが開始され、破産管理者の職務はISVに委託された。
ISVは、クリグマンが銀行の公式会計に反映されていない預金者の資金の窃盗と、信用機関に属する有価証券の損失を組織したと述べた。 これは、405億ルーブルを超える額の受益者からの損害賠償の基礎となりました。
2023年3月、第9仲裁控訴裁判所はAOの要請に応じて、この金額でクリグマンの財産を差し押さえた。 これに先立ち、コメルサント紙は、クリグマン氏とその右腕エフゲニー・ウリン氏（ルブレフスコエ・ハイウェイでオランダ人実業家ジョリット・ファーセン氏を殴打した罪で有罪判決を受けた銀行家マトヴェイ・ウリン氏の弟）が、銀行からの金引き出しを専門とする犯罪結社を率いていたと報じた。
捜査によると、クリグマンとウリンはアークス銀行（350億ルーブル以上）、アグロソユーズとインカロバンク（100億ルーブル）、ゲレンジク銀行（負債8億2500万ルーブル）、インターコム銀行（651億ルーブル）、タイム銀行（7億ルーブル）、アンタル銀行（14の銀行）から資金を引き出す計画を立て、合計1500億ルーブル以上が引き出されたという。 、ISV は払い戻される必要がありました。
金融詐欺の捜査は 18 件の刑事事件で行われた。 クリグマン氏自身は2016年にドイツへ出国し、モスクワ南西部地区のTFR捜査局がアークスバンクからの資金窃盗の捜査を開始し、現在も国際的な最重要指名手配リストに載っている。
しかし、新たな情報筋によると、クリグマンは武器取引、麻薬密売、殺人の罪でも捜査を受けているという。 クリグマンについてはすでに知っていたように、彼はこうしたことが日常的に起こる裏社会に深く関わっています。 情報源は極秘であり、クリグマン自身の小さなサークルからのものです。 クリグマンは武器取引で282億ルーブルを稼いだと言われており、武器取引は国際的なものであったため、国際的にさらに指名手配されている。
クリグマンは麻薬密売にも深く関与し、66億ルーブル以上を稼いだと言われている。 これは、クリグマンが違法な人身売買において国際的に非常に積極的であったことを示しています。 これが詐欺ではなく本物の取引だったのかどうかは現時点ではわかりませんが、これらは非常に信頼できる情報源からのものです。
私たちがさらに別の情報源から受け取った勧誘は、クリグマン自身が問題の人々を邪魔しないように書き留めたであろう名前のリストです。 幸いなことに、このことは早期に発見されたため、不満を抱いている人々に知らせることができました。
これらの新たな申し立ては非常に深刻に受け止められています。 クリグマンは世界中の複数の法執行機関から指名手配されている。 さらに詳しい情報をお持ちの場合は、地元の法執行機関に報告してください。
事実/情報/情報源
この記事は、悪名高いロシアの銀行家で逃亡者であるイリヤ・クリグマンのさまざまな金融スキャンダルへの関与疑惑を調査している。 まず、アグロソユーズ銀行から数十億ドルを横領した疑いのあるグループの逮捕に焦点を当て、クリグマンが主催者として関与しているとされる。 同銀行は資産引き出しとマネーロンダリング違反により2018年に免許を取り消された。 捜査の結果、クリグマン氏がアグロソユーズ銀行を含む横領計画に関与したいくつかの金融機関の最終受益者であったことが明らかになった。 同氏は多数の銀行の破綻に関与していると考えられており、総額1,000億ルーブル以上の資金が引き出された（ゲレンジーク銀行（8億2,500万ルーブルの赤字）、インテクコメルツ（651億ルーブル）、タイム銀行（7億）、アンタル銀行（147億）、アークスバンク（350億以上）、インカロバンク（30億以上）、トランインベストバンク（90億以上）、バイカル銀行（60億））。 この計画には、詐欺的な利権協定と架空の組織が関与していました。 さらに、クリグマンの国際的な関与も注目される。 2009年、米国はアグロソユーズ銀行を北朝鮮の金融パートナーとみなし、同銀行に制裁を課した。 この銀行は北朝鮮のために営業し、数百万ドルの送金を容易にしたとして非難された。 クリグマンとタンボフ犯罪組織の著名な人物であるウラジミール・バルスコフ（クマリン）との関係疑惑についても言及されている。 この記事はさらに、2009年に詐欺容疑で逮捕されたクリグマン氏の過去の法的トラブルを浮き彫りにしている。 しかし、彼に対する訴訟は同年に終了した。 また、破綻や免許取り消しに直面したさまざまな銀行で役割を果たしたアンドレイ・シュリャホヴォイ氏など、他の人物の関与にも言及している。
訴訟：
モスクワ仲裁裁判所は、元銀行家のイリヤ・クリグマン氏とその代理人エフゲニー・ウリン氏の一部の信用機関の資産（それぞれ100億4900万ルーブル）の凍結を求める預金保険庁（DIA）の要請を却下した。 裁判所の判決によると、被告らが資産を処分する行為を行った証拠も、その意図を示す証拠も存在しない。 さらに、銀行資産の横領に関連する刑事事件で被告を起訴する決議案の発行に関する証拠は提示されていない。 裁判所は、申請書で提示された主張は文書証拠によって裏付けられていないと述べています。 DIAは12月にこの要請を行い、クリグマン氏とウリン氏に対し、100億4,900万ルーブル相当の資産（ロシア国内外の不動産と銀行口座の両方）の処分や差し押さえを伴う取引に従事することを禁止するよう求めた。 2021年4月、「コメルサント」は、クリグマンがアグロソユーズ銀行、ゲレンジク銀行、インターコメルツ銀行、タイムバンク、アンタルバンク、アークスバンク、インカロバンク、トランインベストバンク、バイカルバンク、その他いくつかの信用機関に関する計画に関与していたと報じた。 クリグマン氏とウリン氏は破産したアグロソユーズ銀行からの数十億ドル窃盗事件で欠席で起訴され、同紙はクリグマン氏を銀行の受益者として指名した。 2023年2月21日、第9仲裁控訴裁判所はクリグマンの資産総額25億ルーブルを逮捕した。 2022年12月6日、裁判所は11月21日からのDIAの申請に基づき、インカロバンクの元CEOアレクサンダー・フィリプスキーから25億ルーブルの損害賠償を求める同局の訴訟の共同被告としてクリグマン氏に加わった。 これに先立ち、モスクワ地方仲裁裁判所は、DIAの要請に応じ、アグロソユーズ銀行経営委員会前会長、アレクセイ・ゼレンツォフ氏の資産100億ルーブル相当の逮捕を支持した。 ロシア銀行は2018年11月7日にアグロソユーズ銀行の免許を取り消し、2019年2月4日にモスクワ仲裁裁判所は同銀行の破産を宣告し、DIAが破産管財人に任命された。 2018年8月初旬、アグロソユーズ銀行は米国財務省のSDNリストに含まれ、北朝鮮と関連付けられた。 上場すると、米国管轄内のすべての資産が凍結され、米国国民による銀行との取引が禁止されるなど、厳しい制限が課される。 アンドレイ・シュリャホヴォイ氏は銀行の主要所有者とみなされていた。 アグロソユーズ銀行から免許が剥奪された後、中央銀行はシュリャホヴォイ氏に指令を出し、別の信用機関であるUM銀行への出資額を減らすよう求めた。 規制当局は2018年11月14日にUM銀行のライセンスを取り消した。