Coinbaseの元製品マネージャーが逮捕されたと米国司法省は木曜日に発表しました。Coinbase取引所での新しい暗号トークンのリストに関連する暗号通貨インサイダー取引スキームで起訴された後です。 SECによるこの訴訟の個別の提出は、セキュリティとして指定されるべきものについての暗号会社との大規模な戦いの始まりを示しています。
A プレスリリース Coinbaseの元従業員であるIshanWahiと彼の兄弟であるNikhilWahiの両方が逮捕され、別の友人であるSameer Ramaniが起訴されたが、場所が特定されていなかったと詳細に述べた。 Ishan Wahiは2件のワイヤー詐欺の陰謀と2件のワイヤー詐欺の罪で起訴され、NikhilWahiとSameerRamaniは両方とも1件のワイヤー詐欺の陰謀と1件のワイヤー詐欺の罪で起訴されました。
DOJの請求には証券詐欺の件数は含まれていませんが、興味深いことに、SECが提出した個別の請求では、グループが取引する資産の多くが暗号資産証券として指定されています。それが固執する場合、暗号業界に影響を及ぼします。
具体的には、SECは次の資産を有価証券としてフレーム化しました：Power LedgerのPOWRトークン、FlexaのAMPトークン、RallyのRLYトークン、DerivaDEXのDDXトークン、XY LabsのXYOトークン、Rari CapitalのRGTトークン、Liechtenstein Cryptoassets ExchangeのLCXトークン、DFX FinanceのDFXトークン、 KromatikaFinanceのKROMトークン。
で 62ページのファイリング、SECは、リストされた企業とトークンに特に狙いを定め、次のように述べています。「ニキルとラマニは、これらの暗号資産が投資契約であったため、連邦証券法の対象となる証券を取引しました。 それらは、他の人の努力から得られる利益を合理的に期待して、一般的な企業にお金を投資した投資家に提供され、販売されました。」
SECが暗号資産を証券としてより広く分類することは、商品を取り巻く規制ガイドラインの緩和により勢いを増している暗号業界にとって大きな脅威となる可能性があり、多くの内部関係者はトークンを分類する必要があると主張しています。 SECの訴訟に応えて、Coinbase 発表 彼らが暗号セキュリティルールの新しいフレームワークを開発するための請願を提出したこと。
逮捕は、主にTwitterで行われた物語に続いて行われ、Cobieの暗号通貨パーソナリティが、取引所でそれらの資産のCoinbaseリストが発表される前に、多数の暗号通貨を購入するために使用されたウォレットを発見しました。
司法省の調査により、Wahiとその関連会社は、Coinbaseで少なくとも14の資産を上場する前に取引を行い、約150万ドルの利益を実現したことが明らかになりました。 プレスリリースによると、グループは他の人に登録されたアカウントを使用して暗号通貨を購入し、「複数の匿名のイーサリアムブロックチェーンウォレットを介して」資金を送金していました。 どうやら、取引の調査後、Coinbaseは資産上場プロセスに関する会議のスケジュールについてIshan Wahiに連絡し、Wahiは国を離れようとしましたが、搭乗前に法執行機関によって停止されました。
この逮捕は、NFTに関連するインサイダー取引でも起訴されたOpenSeaのエグゼクティブNateChastainの6月の逮捕に続くものです。