その法的要求が実を結ぶまでに数週間かかりました。 最後に、2017 年 1 月初旬のある晩、アリは法科大学院の夜間授業の最中に、サクラメントを拠点とする FBI 捜査官から次のようなニュースの電話を受けました。召喚令状の結果が戻ってきました。
エージェントは、Tunafish のアドレスに関連付けられた取引所アカウントの名前を彼女に伝えました。 アレクサンドル・カゼスでした。
次へ 数か月間、アリとエリンは AlphaBay クラスターからより多くの価値の高いアドレスを追跡し続け、次々と仮想通貨取引所に到達しました。 彼らは、ビットコイン ロンダリングの習慣においても、Cazes の身元を明らかにするように見えるものを認識するようになりました。 場合によっては、ビットコインの所有権を曖昧にしようとする彼の試みが、それ自体が一種の指紋になった.
合計で、2 人のアナリストは、Cazes の手数料を 12 の仮想通貨取引所に追跡しました。 その後、検察官はこれらを1つずつ召喚し、Cazesと彼の妻の両方の名前で登録されたアカウントを見つけました. そして、これらの結果が得られると、何年にもわたるパターンが明らかになりました.Cazesは取引所で口座を開設し、それを使用してAlphaBayの利益の一部を現金化しようとしました. ある時点で、多くの場合、彼のキャッシュアウト取引から数か月以内に、取引所はこれらの大規模な暗号通貨取引の起源について疑いを持ち、彼に顧客を知っている情報を求めるようになりました.
Cazes は、彼がビットコインの初期の投資家にすぎないことを説明するメモを送っていました。 いくつかのケースでは、AlphaBay の創設者は、2011 年または 2012 年に、Mt. Gox が 2014 年に破産を宣言したことを考えると、記録を確認するのが難しいことを知って、2011 年または 2012 年に廃止された取引所 Mt. Gox から数千のコインを購入したと主張しました。個人の売り手からそれぞれ1ドルの為替レートで購入したと主張した。 「それ以来、私は株のようにコインを売買し、売買していましたが、現金化することはありませんでした」と彼は取引所に電子メールで説明した.
しかし、2017 年までに、正当なビットコイン ビジネスは、これらの検証不可能な話に警戒することを学びました。 ほとんどの場合、彼らは Cazes のアカウントを閉鎖または凍結し、別の取引所に移動することを余儀なくされました。 一方、アリとエリンは、Cazes の富の真の源が、ブロックチェーンの接続の鎖から次々と追跡されるのを見ることができました。
何年もの間、AlphaBay 事件に関与した捜査官は、たとえ Pimp_alex_91 の情報を入手できなかったとしても、仮想通貨の追跡だけで事件を解決できたかどうかについて議論を続けました。 これらの取引所のアカウントに Cazes の名前が表示されただけで、彼らは彼の足跡をたどるのに十分だったのでしょうか? それとも、忙しすぎて追跡できないという漠然とした手がかりとして扱ったのでしょうか?
しかし、Alpha02 に関する情報が Miller に送信された直後に、2 人の FBI アナリストのブロックチェーンの研究は、そうでなければほんの数スレッドでハングアップしたであろう理論を壁に釘付けにしました。 すべての交換召喚状とその結果は、Cazes と AlphaBay の運命の間に別の線を引きました。
「AlphaBay関連のウォレットと思われるものから数百万ドルの暗号が彼に流れているのを見たとき、私は適切な人がいるとかなり確信していました」とRabennは言います. 「その点に到達すると、起訴する準備が整います。」
来週に続く: 調査員は、ピックアップ アーティスト フォーラムで Cazes のオンラインの分身を見つけると、彼を現行犯逮捕するための新たな課題も発見し、ダークウェブ史上最も野心的なおとり捜査の計画を立てます。
この話は近刊の本からの抜粋です トレーサー イン ザ ダーク: 暗号通貨の犯罪王のグローバル ハント、 2022 年 11 月 15 日、Doubleday から入手可能です。
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章イラスト: レイムンド ペレス III
写真提供: ゲッティ イメージズ
この記事は 2022 年 11 月号に掲載されています。 今すぐ購読する.
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