コースで 米国内国歳入庁 (IRS) の特別捜査官として 10 年間、Tigran Gambaryan はそれらすべてを見てきました。
略奪された仮想通貨取引所 Mt Gox から、闇市場の Silk Road とその資金を盗む腐敗した警官、児童ポルノ サイト Welcome to Video、130 の VIP Twitter プロフィールのハッキングを含む詐欺まで、Gambaryan はほぼすべての事件の責任者でした。ビットコインまたは暗号通貨に関する主要な調査。 「私は暗号世界の恐竜です」と彼は言います。 「私が最初に始めたとき、Silk Road は、ピザを買う以外にビットコインを使える数少ない場所の 1 つでした。」
ガンバリアン氏は、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨が取引されるデジタルの難読化されたパブリック ネットワークであるブロックチェーンのパンくずリストをたどる方法を独学で学ばなければなりませんでした。
ブロックチェーンの調査は新しい分野であり、最初はツールが少なく初歩的なものでした。 同時に、それは慣れ親しんだ地形でした。 「私は金融調査官でした。 私のことは常に「お金に従う」ことでした」とガンバリアンは言います。 そのマントラに従って、彼は一連のトランザクションの弱いリンクにたどり着きました。 多くの場合、それは大規模な暗号通貨取引所のアカウントであり、場合によっては容疑者を特定するのに役立ちました. 「私は法執行機関の要請を仮想通貨取引所に送り始めた最初の人物の 1 人でした」と Gambaryan 氏は言います。
2021 年、形勢が逆転しました。彼は、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに、グローバル インテリジェンスおよび調査担当副社長として入社しました。 Gambaryan は現在、仮想通貨のフェンスの反対側にいて、取引所での不正行為を見つけようとしており、世界中の法執行機関からの要求に対応しています。 Binance に入社して以来、彼は SQUID の背後にいる人々を追跡するのに忙しくしています。SQUID は、Netflix の大ヒット シリーズにちなんで名付けられたが、提携していない仮想通貨詐欺です。 イカゲーム.
ガンバリヤンは一人で飛躍したわけではありません。 彼は、バイナンスが2021年に法執行機関から連れてきた仮想通貨捜査官のドリームチームの1人に過ぎなかった。その中には、ガンバリアンのIRS委員であるマシュー・プライス、元米国財務省捜査官のグレッグ・モナハン、ユーロポールのダークウェブのボフィン、ニルス・アンデルセン・ロードが含まれていた。 別の採用者である Aron Akbiyikian は、かつてカリフォルニア州マリポサ郡でデジタル犯罪に焦点を当てた探偵として働いていました。 「頭脳流出が少し起こっています」とガンバリヤンは言います。 「仮想通貨の分野では、政府機関を離れて仮想通貨業界に参入した特別捜査官の専門家が大量に流出しています。 誰もが基本的に去っています。
予想通り、一部の仮想通貨は、仮想通貨関連の調査で政府や企業を支援するために独自のデジタル ツールと従来の調査スキルを組み合わせたフォレンジック企業の新進気鋭の集団に加わりました。 たとえば、主要な組織の 1 つである Chainalysis の米国調査責任者である Beth Bisbee の場合です。
2021 年まで、Bisbee は麻薬取締局の暗号通貨スペシャリストでした。 しかし、DEA grok のブロックチェーン研究を支援し、彼女の能力を活用して事件を解決した後、Bisbee 氏は自分の仕事が「少し停滞している」と感じ始めたと言います。 DEA は麻薬犯罪に重点を置いていましたが、彼女は仮想通貨詐欺がその領域をはるかに超えて広がっていることを知っていました。