Polybius と呼ばれる銀行が関与する疑惑の仮想通貨詐欺が法廷に向かう

2 人のエストニア人が逮捕され、仮想ポンジースキームで約 5 億 7,500 万ドルを何千人もの人々からだまし取ったとして告発された後、米国への引き渡しに直面しています。 米国司法省によると. Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、名前のない 4 人の共謀者とともに、HashFlare と呼ばれる詐欺暗号マイニング会社と Polybius と呼ばれる偽の暗号銀行プロジェクトの背後にいたと言われています。

起訴状によると、2013 年に Potapenko 氏、Turõgin 氏らが HashCoins と呼ばれる会社を設立したときに、このスキームが始まりました。 HashCoins は仮想通貨マイニング装置を構築したと述べたが、DOJ は、実際には在庫から購入した装置やコンポーネントを「時々」転売しただけだと述べている。 しかし、起訴状によると、2015 年までに、HashCoins には、購入したマイニング機器を受け取っていないことに不満を持っている顧客がいたという。

ハッシュフレアを入力します。 Potapenko、Turõgin、およびその他の人々は、一部の顧客に、物理的なマシンを取得する代わりに、会社が実行している一種のクラウド内マイニング プールから利益の一部を得ると言ったと言われています。 扇動によると、他の人も HashFlare にサインアップして支払いを行うことができました。彼らはそうしました。詐欺師は、通常の法定通貨と仮想通貨の両方で、顧客から約 5 億 5000 万ドルを集めたとして告発されています。

他のいくつかのスキームとは異なり、DOJ は、HashFlare が実際にいくつかの仮想通貨をマイニングしたと述べていますが、それが言った金額にはほど遠いものでした (起訴状によると、ビットコインは「顧客に販売されたハッシュレートの 1% 未満」で、イーサリアムやその他のコインをマイニングしたとされています)。 3％未満）。 HashFlare の Web サイトは、顧客にマイニング プールのパフォーマンスに関する一連の統計を表示し、獲得したと思われる資金を引き出すことができると伝えました。 しかし、起訴状によると、人々が自分のお金を引き出そうとしたり（顧客の規制を知っていることを引用して）、または他の顧客のお金を使用して暗号コインを購入し、代わりに送金しようとした場合、会社は「抵抗」しました。

2017 年、HashCoins は、ブロックチェーンを使用する「完全デジタル銀行」である「Project Polybius」と呼ばれるものを開始できるように、トークンを販売して資金を調達するイニシャル コイン オファリングを開催していると発表しました。 (興味深い名前です。ポップ カルチャーでは、Polybius という言葉は主に関連しています。 有名なビデオゲームのデマ; 人々に投資を求めているものに関連付けたいと思うタイプのものではありません. プロジェクトに投資した少なくとも 2,500 万ドルの人々を受け取り、それを自分たちに譲渡するというものです。

起訴状によると、共謀者は「ロンダリングされた収入を贅沢なライフスタイルに資金を提供するために使用した」. 後でそれについて詳しく説明し、資金はいくつかの比較的高級車（アウディ A7 スポーツバック、アウディ、BMW、レクサスのいくつかの SUV、そしてもちろん、 AMG Gワゴン)、およびエストニアの数十のプロパティ。

ポタペンコとトゥロギンは、電信詐欺の共謀、マネー ロンダリングの共謀、および 16 件の電信詐欺の罪に問われています。 申し立てられたスキームの被害者に関しては、 FBIが尋ねている HashFlare と取引して、会社に費やした金額に関する情報をフォームに記入した人々。 政府は他の詐欺の被害者のためにいくらかのお金を取り戻すために取り組んでいますが、現在、彼らがそのお金を取り戻すことについて何の約束もしていません.