仮想通貨取引所クラーケンは、イラン制裁に違反した可能性があるとして36万ドルを支払うことに同意した

仮想通貨取引所Krakenが支払いに同意 同社がイランに対する米国の制裁に違反したという主張について、財務省と和解するために362,158.70ドル。 ユーザーが暗号通貨を購入、販売、保持、および取引できるようにするKrakenも、特定の制裁コンプライアンス管理に追加で10万ドルを投資する必要があります.

で述べたように 決済の詳細、クラーケンは、イランにいる可能性のある顧客に代わって、合計168万ドルを超える826件の取引を処理したとされています。 財務省は、明らかな違反は 2015 年 10 月 14 日から 2019 年 6 月 29 日の間に行われたものであり、「悪質ではなく、自発的に自己開示した」ものであると述べています。

Kraken は、ユーザーが認可された場所でサインアップするのを防ぐ既存の制裁遵守プログラムを既に持っていましたが、和解は、Kraken がこの期間中のプラットフォーム全体の活動に対して「IP アドレスのブロックを実装しなかった」と主張しています。 財務省が入手した IP アドレスのデータによると、これは、一部のユーザーが米国の制裁対象外の地域でプラットフォームにサインアップし、イランなどの制裁対象地域から取引を行うことができたことを意味します。

Kraken の最高法務責任者である Marco Santori 氏は、電子メールで次のように述べています。 ザ・バージ その会社 はその後、ユーザーが認可された場所にあるサイトにアクセスできないようにするための地理位置情報のブロックを追加したり、専任の制裁責任者を雇ったりするなど、多くの変更を実装しました. 同社はまた、スタッフ向けの制裁遵守トレーニングに投資し、「制裁監視を支援するブロックチェーン分析ツール」を実装しました。