複数の米国政府機関が火曜日の午後、FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried の起訴に関して記者会見を開きました。
エンティティが FTX の崩壊に関与したとされる他の個人に対して起訴するかどうかを尋ねられたとき、ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、イベント中に次のように述べました。 」
この会議は、米国の弁護士事務所、証券取引委員会 (SEC)、および商品先物取引委員会 (CFTC) がすべて、その日の早い段階で Bankman-Fried に対して起訴を行った数時間後に召集されました。
これは、Bankman-Fried が月曜日の夜にバハマで逮捕された後に発生しました。 SECは、Bankman-Friedを「FTXの投資家を欺くための長年にわたる計画」の疑いで起訴したと、SECの執行部門のディレクターであるGurbir Grewalは会議で述べた。 Bankman-Fried は、他の証券違反について調査されています。 米連邦検事局と CFTC は、「並行訴訟」で彼を起訴した。
Williams 氏は、これまでにどの FTX 関連の個人が調査に協力したかについてコメントすることを拒否しましたが、「そうして、すぐにそうする」必要のない人々の重要性を繰り返し述べました。
「訴状で主張されているように、2019 年から 2022 年 11 月まで、Bankman-Fried は嘘に基づいて株式投資家から 18 億ドル以上を調達しました」と Grewal 氏は述べています。 「FTXは、Bankman-Friedが作成した正当性のうわべだけで運営されていました…しかし、私たちが訴状で主張しているように、そのうわべは薄いだけでなく、詐欺的でもありました。」
Grewal 氏は、2019 年の FTX の開始以来、Bankman-Fried 氏は密かに顧客の資金を彼の仮想通貨ヘッジファンドである Alameda Research に転用していたと述べました。 「私たちの訴状で主張されているように、彼はその後、これらの資金を悪用して、非公開のベンチャー投資、贅沢な不動産の購入、多額の政治献金を行った.」
会議中に、FTX の下落がバーニー マドフ ポンジー スキームで起こったことと関係があるかどうか尋ねられたとき、ウィリアムズは、「これらを比較するのは難しいが、これはアメリカ史上最大の金融詐欺の 1 つです」と述べました。
Grewal 氏は、仮想通貨取引所が「高度なリスク管理とその他の顧客保護」を備えて運営されているという Bankman-Fried 氏の以前の発言は「単に偽物」であると付け加えました。
「彼は頻繁に、アラメダは特別な特権を持たないただの顧客だと主張していました」と Grewal 氏は言います。 「[But] 彼はアラメダに、FTX の顧客が資金を提供する事実上無制限の与信枠を提供し、数十億ドルの顧客資金を FTX からアラメダに転用しました。」
FTX の崩壊に関する Grewal の指摘は単純でした。非準拠の取引プラットフォームは、投資家と顧客の両方に劇的なリスクをもたらします。 「とりわけ、彼らは詐欺や利益相反に対する同様の堅牢なレベルの開示と保護を提供していません。 これは、従来の米国登録取引所が提供するものであるため、準拠していないプラットフォームを準拠させることが不可欠です。」
「彼らが来て、私たちに登録するための滑走路は短くなっています」とGrewalは言いました. 「そうでない人のために、執行部門は行動を起こす準備ができています。」
別のニュースとして、米国下院金融サービス委員会は火曜日の朝、FTX の崩壊に焦点を当てた公聴会を開催しました。 4 時間に及ぶ公聴会は多くの分野をカバーし、多くの質問に答えられませんでしたが、いくつかの部分は新しい FTX CEO のジョン J. レイ III の意見から際立っていました。 証言、詳細についてはこちらをご覧ください。