破綻した仮想通貨取引所 FTX の共同設立者で元 CEO の Sam Bankman-Fried 氏が月曜日にバハマで逮捕されたと、バハマの司法長官事務所は声明で述べた。
バハマ AG の事務所によると、この逮捕は、米国政府が Bankman-Fried に対して刑事告発を行っており、身柄引き渡しを求める可能性が高いことを事務所に通知した後に行われた。
ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、 月曜日の逮捕を確認 そして火曜日に14ページの起訴状を開封した。 Bankman-Fried は、電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリング、および選挙資金法違反に関連する 8 つの陰謀および犯罪行為に直面しています。
これとは別に、米国証券取引委員会 民事訴訟を起こした 火曜日に、証券法に違反し、「FTX Trading Ltdの株式投資家をだます計画を組織した」として、Bankman-Friedに反対しました。
本日、FTX Trading Ltd の CEO であり共同設立者である Samuel Bankman-Fried 氏を、株式投資家を欺く計画を組織したとして起訴しました。 他の証券法違反、および申し立てられた不正行為に関連する他の団体および人物に関する調査が進行中です。
— 米国証券取引委員会 (@SECGov) 2022 年 12 月 13 日
SECのゲーリー・ゲンスラー委員長は声明で、「サム・バンクマン＝フリード氏は、仮想通貨で最も安全な建物の1つであると投資家に伝えながら、欺瞞に基づいてカードの家を建てたと主張している」と述べた。 「バンクマン・フリード氏が犯した疑いのある詐欺は、仮想通貨プラットフォームに対して、私たちの法律を遵守する必要があるという明快な呼びかけです。」
コンプライアンス対策には、「顧客の資金を適切に保護し、相反する事業部門を分離するなど、定評のある保護手段」が含まれるとゲンスラー氏は述べた。
火曜日、バハマの治安判事は、逃亡の危険性が高まっていることを理由に、かつての億万長者は 2023 年 2 月 8 日までバハマで拘束されるべきであるとの判決を下し、Bankman-Fried の保釈要求を却下した。
SBF としても知られる Bankman-Fried は、仮想通貨プラットフォームが窮地に立たされた後、11 月に FTX の CEO を辞任しました。 第11章破産保護を申請. バハマを拠点とする取引所は、 最大のプレーヤーの一人 Bankman-Fried は、通路の両側の政治家へのロビー活動で有名でした。 しかし、FTX のメルトダウンは仮想通貨に対する疑念を引き起こし、顧客はお金を取り戻すことができるかどうか疑問に思っています。
FTX と姉妹取引会社 Alameda Research の保有と密接な関係に関する暴露 (Alameda の貸借対照表の資産の 3 分の 1 以上が FTX によって発行された FTT トークンでした) は、11 月に連鎖的な一連のイベントを引き起こし、Alameda は業務を停止しました。破産保護を申請するFTX。 数十億ドルに上る投資家の資金が一晩で消えたようです。
「私はFTXのCEOでした。それは私が責任を負っていたことを意味します」とBankman-Fried The New York Times の Dealbook Summit でのライブ インタビューで語った 彼は犯罪行為や意図を否定しました。
米国司法省およびその他の機関は、FTX による詐欺および不正な資金の取り扱いの申し立てを調査しています。 Bankman-Fried は、詐欺行為や顧客のお金の意図的な悪用を否定しています。
Bankman-Fried は、火曜日に米国下院金融サービス委員会で証言することに同意した。 公聴会は彼なしで進行した。 フォーブスが取得し、 草案を公開しました Bankman-Fried 氏が公聴会のために準備した証言の中で、彼の主な焦点は「傷ついた FTX International の顧客のために正しいことをすること」であると述べました。
火曜日の公聴会では、FTX の新しい CEO である John Ray が代わりに発言しました。 彼はFTXの崩壊を「平凡で古い横領」と呼んだ。
バハマのフィリップ・デービス首相は、バハマは FTX の破綻について独自の犯罪および規制調査を行っていると述べた。