レイ: 「この組織では、一枚の紙も信用できない」
米国の家 金融サービス委員会が開催されました 聴覚 火曜日の朝はFTXの崩壊に焦点を当てた、暗号交換の元CEOであるSam Bankman-Friedが 逮捕された バハマで。
Bankman-Fried は当初、公聴会で証言する予定でしたが、米国証券取引委員会、商品先物取引委員会、司法省南部地区からの告発に照らしてバハマ当局に拘束された後、出席を取りやめました。ニューヨークの。
FTX の 4 週間の CEO である John J. Ray III は、Bankman-Fried として公聴会の唯一の証人として座っていました。 伝えられるところによると 彼の罪状認否のためにバハマの裁判所に出頭した.
4 時間に及ぶ公聴会は多くの分野をカバーし、多くの質問に答えられなかったが、いくつかの部分はレイの意見から際立っていた。 証言. 以下に、重要なポイントをまとめました。 セッション全体をライブでキャッチできなかったと思われるので、メモを引用してください。
- 資金が悪用された範囲を詳述する正確な数字はまだありませんが、「70 億ドルを超える」ものです。
- FTX には 760 万のアカウントがあり、米国には 270 万のアカウントがありましたが、どれだけの数がお金を失ったかは不明です。
- 10 億ドルを超える暗号資産が回収され、保護されています。 新しいFTXリーダーシップグループは、銀行口座に「現金」も確保しました。 しかし、すべての資産を確保するには、数か月ではないにしても数週間かかると彼は付け加えた.
- レイ氏は、FTX口座ではなく、顧客の資金がアラメダ・リサーチに直接入金されたことを確認しました。
- FTX グループの運営は、姉妹会社の Alameda から分離されていませんでした。 彼らは1つの会社として運営されていました。 その結果、事実上、企業の事業と、それらの事業を誰が支配したかの間に区別はありません。
- Bankman-Fried が Alameda から 10 億ドルの融資を受けていることについて話しているとき、Ray は次のように述べています。 …何の目的で借りたのかは書いてありません。 ある例では、彼はローンの発行者とローンの受取人の両方として署名しました。 現時点では、これらの資金の目的や用途についての情報はありません。 それは私たちの調査の一部です。」
- アラメダでの FTX 資本の使用は、偶発的でも偶発的でもありませんでした。 「アラメダの運営は、顧客の資金の使用に大きく依存していました。 それがここでの主要な内訳です。 非米国市民向けの取引所である FTX.com からの資金は、Alameda で投資やその他の支払いに使用されました」と Ray 氏は述べています。
- アラメダは事実上 FTX.com の顧客であり、バンクマン・フリードはアラメダの 90% を所有していたと Ray は述べた。
- FTX に重要なリスク管理システムがあるかどうか尋ねられたとき、Ray は、「実質的に内部統制はなく、分離もまったくありませんでした」と述べました。 公聴会の後半で、Ray は、Bankman-Fried を除いて、FTX を監督する取締役会が存在しないことを明らかにしました。 かつて 320 億ドルと評価された FTX には、経理部門や人事部門がありませんでした。 ただし、法務部門とコンプライアンスの肩書を持つ従業員はありましたが、彼らが家と呼ぶ部門はありませんでした.