法廷文書によると、破綻した仮想通貨取引所 FTX の共同設立者である Sam Bankman-Fried 氏は、1 月 3 日に法廷で嘆願書を提出する予定です。 Bankman-Fried は、罪状認否のためにニューヨーク市の法廷に出頭する予定であり、そこで有罪を認めるか、 8件の詐欺罪と共謀罪 彼に反対するか、裁判にかけます。 Bankman-Fried の同僚のうち 2 人は、 すでに罪を認めている 詐欺罪に問われており、捜査に協力していると言われています。
Bankman-Fried は、米国当局が FTX の大規模な崩壊の調査を続けているため、今月初めにバハマから引き渡されました。 検察官は、Bankman-Fried が暗号通貨取引所に保管されている人々のお金を盗み、彼の暗号通貨ヘッジファンドである Alameda Research との間で不正に送金したと述べています。 さまざまな報道機関とのインタビューで、Bankman-Fried は犯罪行為や意図を否定しました。
サミュエル・レイモンドとアンドリュー・ロールバッハが、バンクマン・フリードの事件の検察官に指名されたと、裁判所の文書が示している. レイモンドは、第二次世界大戦中にナチス軍によって略奪され、ウクライナの正当な所有者に返還された絵画の押収を処理しました。 Rohrbach は、20 年の懲役を言い渡された Jeffrey Epstein の共犯者 Ghislaine Maxwell に対する訴訟を主導した検察官の 1 人でした。
ロニー・エイブラムズ判事は、もともとバンクマン・フリードの裁判手続きを主宰する予定でしたが、夫の法律事務所が2021年にFTXに助言したことを指摘した後、辞任しました。組織犯罪や美術品詐欺などの注目を集める事件。
Bankman-Fried の事件とは別に、司法省は 犯罪捜査を開始した FTXが破産を宣言したわずか数時間後に行方不明になった3億7000万ドルに。 調査は、DOJ が担当する National Cryptocurrency Enforcement Team が主導します。 昨年発売 暗号通貨に関連するサイバー犯罪に焦点を当てます。