FTX の創設者で元 CEO の Sam Bankman-Fried 氏は、火曜日に米国で起訴された 8 つの訴因すべてについて無罪を主張しました。
Bankman-Fried は火曜日、弁護士の Mark Cohen と Christian Everdell と共に、ニューヨーク市の連邦地方裁判所の判事の前に出頭した。 30 歳の元億万長者に対する刑事告訴には、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、顧客資金の悪用の共謀などが含まれます。 FTX の元 CEO は、同様の容疑で SEC と CFTC による訴訟にも直面しています。
発表の前に、Bankman-Fried は無罪を主張することが期待されていました。 この決定は長期にわたる法廷闘争に発展する可能性があり、すべての容疑で有罪判決を受けた場合、彼は最長で 115 年の懲役に直面する可能性があります。 彼の公判日は 2023 年 10 月 2 日に設定されています。
12 月下旬、FTX の共同設立者で元 CTO の Gary Wang と Alameda Research の CEO である Caroline Ellison は、FTX の崩壊に関連して連邦刑事告訴の罪を認めました。 2人はまた、刑事告発と並んでSECとCFTCからの民事罰に直面しています. 王とエリソンは検察に協力する予定であり、バンクマン・フリードとFTXおよびその関連暗号ヘッジファンドであるアラメダとの密接な関係を考えると、重要な証人になるでしょう。
先月、米国の裁判官は、バハマからアメリカに引き渡された後、2 億 5000 万ドルの保釈金で Bankman-Fried を釈放しました。 保釈パッケージにより、Bankman-Fried はカリフォルニア州パロアルトにある実家で自宅軟禁されたままでした。
Bankman-Fried の弁護士は、火曜日にマンハッタン連邦裁判所に書簡を提出し、世間の注目から保護するために、彼の数百万ドルの保釈金を確保しようとする 2 人の個人の名前の編集を求めました。
弁護士は、彼の両親が「ここ数週間、メディアによる厳しい精査、嫌がらせ、脅迫の標的になっているため、公に開示する必要はないと主張しました。 とりわけ、バンクマン・フリード氏の両親は、身体的危害を加えたいという願望を表明する通信を含む、脅迫的な通信の絶え間ない流れを受け取っています。」
したがって、SBF の代表者は、債券に関与した他の人に対する追加の報復には「重大な懸念の原因」があると主張しました。
かつて主要な仮想通貨取引所であった FTX が連邦破産法第 11 章の破産を申請し、Bankman-Fried が CEO を辞任してから 2 か月弱が経ちました。
12 月 13 日、米国下院金融サービス委員会は、FTX の崩壊に焦点を当てた最初の公聴会を開催しました。 レイは、当初証言する予定だったバンクマン・フリードがバハマで逮捕された後、参加できなかったため、公聴会の唯一の証人として座っていました.
4 時間に及ぶ公聴会で、Ray の証言は、顧客の資金が悪用された範囲から、社内の運用、またはその欠如に至るまで、状況のさまざまな側面に言及しました。
FTXに重要なリスク管理システムがあるかどうか尋ねられたとき、レイは当時、「内部統制は事実上なく、分離もまったくありませんでした」と述べました。
公聴会の後半で、Ray は、Bankman-Fried を除いて、FTX を監督する取締役会が存在しないことを明らかにしました。 かつて 320 億ドルと評価された FTX には、経理部門や人事部門がありませんでした。 ただし、法務部門とコンプライアンスの肩書を持つ従業員はありましたが、彼らが家と呼ぶ部門はありませんでした.
現状では、Bankman-Fried の嘆願は危険な動きであり、彼は有罪を認める元同僚から逸れている. 一般的に、多くの仮想通貨コミュニティのメンバーは、Bankman-Fried の態度を生意気だと見ている — 彼が逮捕される前に行ったメディア ツアーを考えると、彼は「グッド モーニング アメリカ」のようなネットワーク番組に出演し、仮想通貨に焦点を当てた Twitter スペースのようなニッチなプラットフォームに出演した.
これは発展途上の話であり、更新される可能性があります。