トレースするツール 暗号通貨は、ここ数年で、法執行機関がダークウェブの闇市場の管理者に有罪判決を下すことを可能にしました。 何百万ドルものランサムウェアの支払いを取り戻す、盗まれたビットコインで数十億ドルを押収し、児童虐待のネットワークを混乱させることさえあります。 現在、ある刑事被告人は、同じツールが不当に 15 か月以上刑務所に入れられたと主張しています。
昨年の春、33 歳のスウェーデン系ロシア人のローマン スターリンゴフは、ロサンゼルス空港で IRS の犯罪捜査官に逮捕され、暗闇でビットコインを「混合」するサービスであるビットコイン フォグを作成および運用したとして告発されました。ユーザーからコインを受け取り、法医学会計士がそのお金の足跡をたどるのを防ぐことを意図して、他のユーザーにコインを返しました。 司法省は、Bitcoin Fog の 10 年間のオンラインでのマネーロンダリングで 3 億 3,600 万ドル以上のマネーロンダリングを行ったと Sterlingov を非難しています。
現在、有名なハッカーの弁護人 Tor Ekeland が率いる Sterlingov の法務チームは反撃しました。彼らは、昨日遅くに提出された一連の訴訟で、Sterlingov が無実であり、彼の訴訟を裁判にかけることを誓っていると主張しています。 そうすることで、Sterlingov の弁護側は、彼が Bitcoin Fog を実行したことがないことだけでなく、彼に事件を突き止めるために使用されたブロックチェーン分析技術に欠陥があり、彼の不当な逮捕と彼の人生の失われた 1 年につながることを示す予定であると述べています。 .
「ビットコイン フォグを作成したのは私ではありません。私はビットコイン フォグの管理者ではありませんでした」とスターリングフ氏はバージニア州北部の刑務所から WIRED に語った。 私をここに入れるシステムに、彼らが罪のない男に何をすることができるのか、私は本当に困惑しています。 それはカフカ風の悪夢だ。」
暗号通貨の犯罪的使用に関するいくつかのより明確な捜査とは異なり、スターリングフの事件の検察官は、スターリングフが昨年米国への旅行中に逮捕されたときに、彼の所有物またはデバイスから取得された決定的なデジタル証拠を指摘していません. 代わりに、2021 年 4 月に Sterlingov に対する起訴が公開されたときに発表された事実声明には、ブロックチェーン ベースの暗号通貨追跡、IP アドレス マッチング、およびオンライン アカウント情報リンクの組み合わせが詳述されています。 内国歳入庁は、証拠の収集により、スターリングフが 2011 年にビットコイン フォグを作成したことと結びついており、特にビットコインの追跡を通じて、スターリングフが 2019 年までサービスから利益を受け取り続けていたことを示していると述べています。
「それを裏付ける証拠はどこにある？」 とスターリングフの弁護人エケランドに尋ねる。 彼は、逮捕時にスターリングフで見つかったアイテムの在庫を調べました。その中には、ラップトップ、ハード ドライブ、アカウントのバックアップ コード、ビットコイン デビット カード、仮想通貨を保管するためのカスタマイズされたスマートフォンが含まれていたと彼は言います。 「しかし、彼が旅をしているのを見つけたときに、何が見つからないか知っていますか? 彼が Bitcoin Fog を運営していたという証拠の断片。 証人なし、ログなし、通信なし。 彼らはそれを多層の推測ゲームに当てはめています。」
司法省はWIREDのコメント要請にまだ応じていない。 IRS は、係争中の訴訟についてコメントすることを拒否しました。
スターリングフと彼の弁護士は昨日、却下の申し立て、明細書の申し立て、差し押さえられた資産の解放の申し立て、公判前の拘留の再検討の申し立てなどを提出した。 司法省は、発見中に事件に関連する 3 テラバイトを超えるデータを既に生成しています。 弁護側は、膨大な量の情報を解析するのは難しいが、スターリングフとビットコイン フォグの作成または運用との間に直接的な関係を確立するものは何もないように見えると主張しています。 そして、彼らはさらに、検察が共有したデジタル法医学分析には欠陥があり、せいぜい不透明であると主張している.