FTX仮想通貨取引所の共同創設者であるSam Bankman-Friedに対する告発は、現在も詐欺、陰謀、選挙資金法違反などの罪で告発され続けている.
皮肉なことに、特徴的に乱れた 30 代の驚くべき転落は、コメディアンのラリー デイビッドによる昨年のスーパー ボウルの同社自身の広告で、彼の FTX 帝国の頂点で予見されていました。
数十億ドル規模のバハマに本拠を置く取引所は、世界最大の取引所の 1 つであり、仮想通貨に参入するための安全で簡単な方法としての地位を確立することに成功しました。 広告では、デビッドは、歴史を通じてあらゆる偉大な技術的進歩に懐疑的であり、当然暗号も拒否するフォイルを演じています. 結局のところ、メッセージは次のとおりです。
9 か月後、David の嫌悪感を抱くおしゃべりなキャラクターは最後に笑われることになりますが、David 自身はこの広告で訴えられています。 11月、FTXの最大の競争相手であるBinanceによる一連の啓示とマキャベリのチェスの動きがFTXの崩壊につながり、Bankman-Friedは仮想通貨の世界だけでなく、効果的な利他主義として知られる慈善活動のニッチのリーダーとしての座を奪われました。 .
しばらく続くドラマの登場人物と出来事を見てみましょう。
主なプレーヤー
サム・バンクマン＝フライド
FTX
Sam Bankman-Fried (しばしば SBF と呼ばれる): 2 人のスタンフォード法学教授の息子である Bankman-Fried は、MIT を卒業してから数年後の 2017 年に貿易会社 Alameda Research を設立しました。 2019 年に彼は FTX を共同設立し、2021 年 7 月には仮想通貨の強気相場で評価額が 180 億ドルに達し、ソフトバンクやセコイア キャピタルなどからの投資を確保しました。 フルタイムで仮想通貨に取り組む前は、SBF は慈善団体である効果的利他主義センターで働いていました。
彼は EA 運動の主要な声となり、彼の財産の過半数を寄付することを公に約束しました。 彼はまた、近年、民主党の政治家への 2 番目に大きな資金提供者として国会議事堂で非常に大きな存在感を示しており、議会で仮想通貨について証言し、昨年、業界の潜在的な規制に関する彼自身の提案した草案を提出しました。
FTX: 「Futures Exchange」の略である FTX は、Alameda Research が取引量で最大の仮想通貨トレーダーの 1 つとして業界で築き上げた評判に基づいて立ち上げられました。 その焦点は、デリバティブ、レバレッジ取引、および「デリバティブ分野を機関投資家レベルに移行させる」ことを目標とする専門的なアプローチであると述べられています。 著名な初期の投資家は、Binance の創設者兼 CEO である Changpeng Zhao で、しばしば「CZ」として知られています。 (詳細については、以下を参照してください。) FTX は、バハマから国際取引所を運営していました。 米国の顧客に合法的にサービスを提供するために、別のエンティティである FTX.us が 2020 年に設立されました。 2021 年までに、FTX はバイナンスに次いで 2 番目に大きな仮想通貨取引所となり、すべてが解明される前に約 300 億ドルの価値がありました。
アラメダ研究: この商社は、2017 年に SBF と、当時効果的利他主義センターを運営していた Tara Mac Aulay によって設立されました。 同社は、異なる市場間でビットコインの価格を裁定取引することで初期の成功を収めました。 成長するにつれて、他の種類の取引に挑戦し、暗号プロジェクトに数十回の投資を行いました. これには、イーサリアムと競合するために元クアルコムのエンジニアによって作成されたブロックチェーンであるソラナへの大きな影響が含まれます。 Alameda と FTX の関係は、昨年末にリークが始まるまで、人気のある憶測の対象でした。
簡単な事実: 私は 2017 年に Sam と共に Alameda Research を開始しました。
— Tara Mac Aulay (@Tara_MacAulay) 2022 年 11 月 16 日
キャロライン・エリソン： 崩壊時のアラメダ・リサーチのCEOは、両方とも商社のジェーン・ストリートで働いていたときにSBFに会いました。 Ellison は 2018 年に Alameda に入社し、2022 年 8 月に唯一の CEO になりました。彼女は Bankman-Fried のような 2 人の学者の娘であり、 SBFと断続的な関係にあったと言われています.
バイナンス/CZ: Changpeng Zhao (CZ) によって設立された Binance は、FTX の崩壊後、世界最大の仮想通貨取引所です。 CZ FTXの初期の投資家でした、しかし、伝えられるところによると、関係はすぐに悪化し、彼の会社への出資 2021年に売却されました. CZ が FTX と SBF に精通していたことは、現在の大失敗の引き金となった重要な役割を果たしました。
Bankman-Fried 氏、Ellison 氏、および Binance、FTX、FTX.us、Alameda の代表者にコメントを求めたが、返答はなかった。 FTX、FTX.us、および Alameda が消滅する前に代理を務めていた通信会社は、これらの企業とはもはや関与していないと回答しました。 FTX と FTX.us の他の連絡先からは応答がありませんでした。
タイムライン
2022 年 5 月から 7 月: が主導する一連の暗号崩壊 テラ・ルナ、Celsius、BlockFi、Voyagerなどの暗号通貨貸し手の間で破産の波を引き起こします. FTX は、ニュージャージーに本拠を置く会社を買収し、Voyager の資産を取得するオプションを付けて、BlockFi を救済しようとしています。 この投資により、FTX は激動の仮想通貨の世界で最強のプレイヤーの 1 つとして確固たる地位を築いているようです。
2022 年 11 月 2 日: Alameda Research から漏洩した財務情報 商社とFTXの間の疑わしい居心地の良い関係は、多くの人が考えていたよりもさらに緊密であり、FTXネイティブトークンFTTに商社の資産が大量に保持されていることを示しています. 基本的に、数十億のアラメダの価値は、姉妹会社であるFTXが作成した暗号通貨に遡ることができます。 当時、各 FTT トークンは約 25.50 ドルの価値がありました。
11 月 6 日: CZ は、Binance が保有する FTT を売却すると発表しました。 15 分後、Ellison は、Alameda が Binance からトークンを 1 枚 22 ドルで購入したいと回答しました。 トークンの価格はほぼ即座に変動し始め、最大 10% まで下落し、同じ日の期間で 22 ドルを下回ります。
これがFTXの終わりの始まりでした。
Binance は昨年、FTX 株式からの撤退の一環として、約 21 億米ドル相当の現金 (BUSD と FTT) を受け取りました。 最近明るみに出た啓示により、私たちは帳簿に残っているFTTを清算することを決定しました。 1/4
— CZ🔶バイナンス (@cz_binance) 2022 年 11 月 6 日
11 月 8 日: FTT クレーターの価格が 6 ドル未満になり、CZ は Binance が FTX を完全に購入する拘束力のない契約を締結したことを明らかにしました。 重要なことに、バイアウトはFTXの財務のデューデリジェンスチェックに依存しています。
11月9日: ブルームバーグの報道 米国の連邦機関は FTX を調査しています。 バイナンスの広報担当者は記者団に対し、「企業のデューデリジェンスの結果、ならびに顧客の資金の取り扱いの誤りや米国の代理店による調査の疑いに関する最新のニュース報道の結果、FTX.comの潜在的な買収を追求しないことを決定しました」と語った。
11 月 10 日: SBF は、アラメダ リサーチが閉鎖されることを発表します。 バハマの規制当局は FTX 資産を凍結します。 さまざまなプロジェクトに 1 億 6000 万ドルの資金を投じていた効果的な利他主義に触発された FTX 未来基金のスタッフ全員が辞任します。
11 月 11 日: FTX、FTX.us、Alameda、および数十の子会社が米国で破産を申請しています。 SBF は CEO を辞任し、エンロンの清算を監督したことで有名なジョン J. レイ III が後任となります。 その日の遅く、FTX がハッキングされ、3 億ドル以上が取引所から移動されました。 FTX は、モバイル アプリを削除するようユーザーにアドバイスしています。 SBFは後に非難する 盗難のための「元従業員、または元従業員のコンピューター上のマルウェア」。
11月13日: ロイターの報道 少なくとも 10 億ドルの FTX 顧客資金は説明できません。
11月15日: あ 集団訴訟が起こされる フロリダ州では、FTX と、ラリー・デビッド、トム・ブレイディ、ジゼル・ブンチェン、ケビン・オレアリー、大坂なおみ、シャキール・オニール、ステフィン・カリーなど、多くの有名人の「ブランド大使」に反対し、消費者の欺瞞を主張した.
11月16日: 米下院金融サービス委員会と上院銀行委員会は、12 月に FTX の崩壊に関する公聴会を開くと発表しました。 SBFはVoxに伝えます Twitter の DM を通じて、彼は破産を申請したことを後悔していますが、それでもすべての FTX 顧客を健全にするために 80 億ドルを調達したいと考えています。
11月17日: 破産裁判所への提出書類の中で、FTX の新しい CEO である Ray は次のように述べています。経験が浅く、洗練されておらず、危険にさらされている可能性のある個人の非常に少数のグループの手にコントロールが集中しているという状況は、前例のないものです。」
11月21日: あ ディープフェイク動画 は、Bankman-Fried が影響を受けた FTX ユーザーに Web サイトにアクセスして仮想通貨のプレゼントを通じて補償を受け取るように指示しているように見える青いチェック マークが付いた偽の SBF アカウントの下で Twitter に現れます。 このスキームは教科書的な仮想通貨詐欺ですが、説得力のある偽の動画が餌として使われています。
週末にかけて、FTX の創設者である SBF を装った検証済みのアカウントが、このディープフェイク ビデオのコピーを何十本も投稿し、FTX ユーザーの暗号通貨ウォレットを流出させることを目的としたフィッシング詐欺で「損失の補償」を提供しました。 pic.twitter.com/3KoAPRJsya
— ジェイソン・コブラー (@jason_koebler) 2022 年 11 月 21 日
11月22日: 破産手続きが進むにつれて、SBF の帝国の背後にある財政の詳細が明らかになり始めます。 FTXの代表者は、14億ドル相当の資産を見つけたと述べたが、完全なバランスシートを確立するにはさらに数週間かかる可能性があることに注意してください. 一方、同社は上位 50 人の債権者に合計 31 億ドルの債務があることを明らかにしていますが、それらの債権者の名前は明らかにしていません。 また、納税申告書は、FTX と Alameda Research が、現在の大失敗のずっと前に、2019 年から 2021 年の間に合計で 37 億ドルを失ったことを明らかにしており、SBF 帝国では、見た目ほどうまくいっていないことを示唆しています。
11月30日～12月11日： SBFが総力を挙げてメディアブリッツを実施。 仮想出演ライブ New York Times の DealBook カンファレンス、マラソン Twitter Spaces、仮想通貨ポッドキャスト、主要なメディア ブランドからあまり知られていない YouTuber まで、幅広いアウトレットへのインタビューを行っています。 彼は一貫して、自分自身と FTX を実行している自分の行動をせいぜい素朴で、最悪の場合は過失であると述べていますが、意図的な不正行為の申し立てを否定し続けています。
「見てください、私は失敗しました。私はFTXのCEOでした。つまり、私が責任を負っていたということです」と彼は11月30日にニューヨーク・タイムズに語った。
12月12日: 彼が議会で証言するために米国に旅行することが期待される少し前に、 SBFが逮捕される 米国がバハマ政府に対し、バンクマン＝フリード氏を詐欺罪で起訴し、身柄引き渡しを求めることを通知した後、. SBF は保釈を拒否され、島国の悪名高い Fox Hill 刑務所に送られます。
12月21日: Carolyn Ellison と FTX の共同創設者である Gary Wang は、電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺などの容疑で有罪を認めています。 SBFは無罪を主張し続けています。
12月22日: SBFは マンハッタンの裁判所から釈放される 2億5000万ドルの保釈金で彼の両親の監護権に。
1月3日: Bankman-Fried はニューヨークの法廷に戻り、 無罪を主張する.
2 月 23 日: SBF に対する封印されていない起訴状は、Bankman-Fried が、銀行詐欺や無許可の送金業者の操作など、いくつかの追加の罪状に直面していることを明らかにしています。 彼は現在、10月に開始される予定の裁判で、さまざまな罪状のうち最大12件に直面している.