米国は、分散型仮想通貨ミキシング サービスであるトルネード キャッシュを、そのプラットフォームを通じて数十億ドル相当の仮想通貨をマネーロンダリングできるようにする役割を認めました。
Tornado Cash は、AlphaBay などの他のミキサーと共に、顧客が手数料と引き換えに取引に参加する際に、暗号資産の出所を隠すことを可能にします。 潜在的に識別可能な、または汚染された暗号通貨資金を他のものと混ぜ合わせて、暗号資産の出所と目的地を難読化します。
制裁違反の執行を任務とする米国財務省内の監視機関である外国資産管理局 (OFAC) は、 確認済み 月曜日の Tornado Cash に対する制裁により、米国市民と企業によるサービスの使用が直ちに禁止されました。
ユーザーがイーサリアムネットワーク上でプライベートトランザクションを行えるようにするトルネードキャッシュは、2019年に作成されて以来、70億ドル以上相当の仮想通貨をロンダリングした、と財務省は述べた。 これには、すでに米国の制裁下にある悪名高い北朝鮮支援のハッキング グループである Lazarus Group によって盗まれた 4 億 4,500 万ドルが含まれます。 米国は以前、Lazarus を Ronin Network からの 6 億 2,500 万ドルの暗号通貨の盗難、人気のあるプレーして稼ぐゲーム Axie Infinity のために作成された Ethereum ベースのサイドチェーン、さらに最近では Harmony の Horizon ブリッジからの 1 億ドルの盗難に関連付けました。 北朝鮮は長い間、ランサムウェアなどの暗号通貨を盗む作戦を使用して、核兵器プログラムに資金を提供してきました。
財務省はまた、サイバー犯罪者がイーサリアム (ETH)、バイナンス コイン、テザーなどの暗号資産で 1 億ドルを盗むために些細なバグを悪用した先週のノマド強盗で、Tornado がハッカーによって少なくとも 780 万ドルの盗まれた暗号資金を洗浄するために使用されたと述べました。 、USDコイン、Dai。
財務次官のブライアン・E・ネルソン氏は、次のように述べています。 「財務省は、犯罪者とその支援者のために仮想通貨をマネーロンダリングするミキサーに対して、引き続き積極的に行動を起こします。」
Tornado Cash は、Zcash の背後にあるチームによるオープンソースの調査に基づいて 2019 年に作成されました。 その共同創設者である Roman Semenov は、ツールの分散型の性質を強調し、 CoinDeskとの1月のインタビューで言った 「プロトコルは、止められないようにこのように特別に設計されました。」
トルネードは、違法行為を助長するために規制当局とのトラブルに巻き込まれた唯一の仮想通貨ミキサーではありません。 昨年2月、米国司法省は 同様のサービスを運営していた男を逮捕 は、3 億ドルの資金洗浄に関与したことで Helix に電話しました。
さかのぼること 5 月、米国財務省は仮想通貨ミキサー Blender.io も認可しました。これは、4 月にプレイして稼ぐビデオ ゲーム Axie Infinity の Ronin ブリッジをハッキングした後、Lazarus Group が盗んだ仮想通貨をロンダリングするために使用した別のサービスです。 Tornado Cash と Blender.io の両方が、その 6 億 2500 万ドルのハッキングで盗まれた資金のデジタル トレイルを難読化する役割を果たしているように見えましたが、Tornado は当時認可されておらず、Axie に関連する盗難は今日の OFAC の発表では言及されていませんでした。