バイナンスは取引高で世界最大の仮想通貨取引所であり、その CEO である Changpeng Zhao とチーフ コンプライアンス オフィサーである Samuel Lim は、米国商品先物取引委員会から訴えられています。 ファイリング 月曜日に。
同社、Zhao および Lim は、取引およびデリバティブの規則に違反したとして訴えられています。
取引所はいかなる立場においても CFTC に登録したことがなく、とりわけマネーロンダリングやテロ資金供与を防止および検出するための管理を実施する法律を含む、米国の金融市場に関する「連邦法を無視している」と、申請書には記載されています。
2021 年 5 月までに、Binance の月間収益は、2020 年 8 月の 6,300 万ドルから、デリバティブ取引から 11 億 4,000 万ドルに増加したと同機関は指摘しています。 その金額のうち、Binance のアカウントの約 16% が米国の顧客によって保持されていました。
趙とバイナンスの上級管理職の他の関係者は、「バイナンスの活動を適切に監督することに失敗し、実際に、バイナンスが実施すると主張するコンプライアンス管理を回避するために、米国に所在する顧客を支援および指示することを含め、米国の法律違反を積極的に助長しました。米国法の違反を防止および検出します」と、提出書類は付け加えました。
バイナンスは、記事の公開時点で TechCrunch によるコメントのリクエストに応じていません。
これは発展途上の話です。