バイナンスは人々に VPN を使うように言うのが本当に好きだったと言われています。

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だから読み飛ばした CFTCの苦情 世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに対して、弁護士はこれを楽しんでいるようです. たとえば、「米国法の遵守よりも商業的成功を優先するというバイナンスの決定は、リムがこの件に関するジャオの立場を言い換えたように、『ビズ決定』でした。」私はこれらの苦情を読み飽きることはありません。

はっきりさせておきますが、より多くの顧客を獲得するために米国法を回避することを決定したのは Binance だけではないと思います。 米国の製薬会社 作ってきた 数十億ドルの和解 まったく同じ「ビジネス決定」について。 しかし、あなたが意図的にそれを行っていることを明示的に書くことは、本当のピエロの動きだと思います. 政府機関は、彼らが聞くことができない会話についてあなたに責任を負わせることはできません。 ただし、彼らはあなたが書いたものをあなたの顔に投げ返すことができます. と メンズレア 重要なことです — 書面による記録でそれがビジネス上の決定であると言っている場合、何かをおっとりと間違って目覚めていると呼ぶことはできません。

訴状は、バイナンスがビットコイン先物などのデリバティブ取引におけるCFTCの規則を故意に破ったと主張している。 あなたはCFTCを考えますか ウォーレンGを着る 彼らがこれをリリースしたとき？ とにかく、彼らはするつもりです 規制する。

感じたことは前にも書きましたが Changpeng “CZ” Zhao、Sam Bankman-FriedのFTXをひざまずかせて、実際には自分の背中にターゲットを描いていました. 公平を期すために、バイナンスは複数の調査の対象となっています 前 FTXの崩壊 独自のトークン、 インサイダー取引、 と 資金洗浄. したがって、これを引き起こしたのはFTXの下落ではなかったのかもしれません.

人々が米国でデリバティブを合法的に取引できるようにするために、Binance は CFTC に登録する必要があった、と規制当局は述べています。 代わりに、バイナンスは、それが顧客専用であるふりをすることについて多くの騒ぎを起こしました 外 プラットフォーム上で取引できるように、仮想プライベート ネットワークを使用して位置情報を難読化するよう米国の居住者に奨励しています。 VPN は基本的に、個人の IP アドレスと閲覧情報を隠し、現在のエピソードをストリーミングするなどの目的で普通の人によって一般的に使用されます。 グレート ブリティッシュ ベイクオフ 英国外で表示される前に。

の ブルームバーグの バイナンスの広報担当者は、マネーロンダリングの話で、取引所が VPN の使用を助長したことを否定しました。 しかし、CFTC の訴状の中で、コンプライアンス オフィサーのサミュエル リムは、人々が したほうがいい VPN を使用して、米国から Binance で取引しましょう! 例えば：

  • 2019 年 2 月、Lim は Zhao に、2 ビットコイン未満を取引する Binance の「膨大な数」の顧客が「実際には米国市民である可能性がある」と語った。 米国以外の IP を介してよりスマートに VPN を取得する必要があります。」
  • 2019 年 9 月、Binance は、顧客がウィンドウ内のボタンをクリックして、米国人ではないことを自己証明するよう求めるポップアップを追加しました。 2020 年 1 月の時点で、Zhao 氏に送られた収益報告書によると、Binance の顧客の約 20% が米国に拠点を置いていました。
  • マネーロンダリング報告官という役職の従業員は、リムに「私たちのジオフェンシングには自信がありません」と言いました。
  • バイナンス自体は、「VPN の初心者向けガイドそのサイトで。 訴状によると、このガイドは、VPN を使用して「あなたの国で制限されているサイトのロックを解除する」ことができると伝えて、顧客をそそのかしました。 （これは、私が知る限り、現在のバージョンには表示されません。）
  • CFTC によると、このガイドは米国の顧客に、誰がサイトを使用できるかについて Binances の IP ベースの制御を回避するよう教えるために使用されたものであり、Zhao 氏やその他の上級管理職のメンバーはそれを知っていました。 Lim はチャットで次のように述べています。 [a Binance functionality] . . . それはビジネス上の決定です。」 また、「私たちは実際にはかなり明確です [encouraged VPN use] すでに – fking ガイドさえ入手しました。
  • リム: 「彼らは vpn を使用できますが、それを伝えることは想定されていません。. . . それは私たちから来ることはできません。 . . でも、いつでも友人や第三者に投稿するように通知できます (Binance の傘下ではありません) ははは。」
  • リム「はい、まだです。 米国のユーザーが .com を利用すると、米国の規制当局である fincen ofac と SEC の対象となるためです。 しかし、最善を尽くして、ユーザーに VPN を使用するように依頼するか、(エンティティが存在する場合) 米国以外のドキュメントを提供するように依頼します. 表面的には米国のユーザーがいるようには見えませんが、実際には他の創造的な手段でユーザーを獲得する必要があります。」

これは、非常にクールで正常なコンプライアンスです。 しかし、ここでも直接引用に焦点を当てたいと思います。

Binance は、Signal、WeChat、および Telegram を使用して、内部および顧客との通信を行いました。 名前のない米国の商社によるものなど、訴状の直接的な引用の一部は次のとおりです。 から Zhao の Signal チャット。

CFTC は、Zhao が「バイナンスが CFTC から文書要求を受け取った後、バイナンスがその職員に文書保存通知を配布した後でも」自動削除機能付きのシグナルを使用したと書いています。 次に、「『財務』『人事』『Mkt hr』『CEO オフィス』というタイトルのグループ チャット」など、自動削除するように設定された多くの項目が一覧表示されます。

Feds は Zhao の自動削除 Signal チャットをどれだけ取得したのだろうか! 彼らは趙の電話か何かを持っていますか？

とにかく、苦情の他のいくつかの最大のヒットは次のとおりです。

  • 同僚に、「『HAMAS 取引に関する』情報を受け取った後」、「テロリストは通常​​、『大金はマネーロンダリングを構成する』として『小額』を送金する」と説明するコンプライアンス オフィサーの Lim 氏。 Lim の同僚は、「600 ドルで AK47 をかろうじて買える」と答えました。
  • リムはロシアのアカウントについて次のように述べています。 彼らは犯罪のためにここにいます。」 私たちの友人であるマネーロンダリング報告官からの反応は? 「私たちは悪いところを見ますが、2 つの目を閉じます。」 私の愛、ミームは 見ないふりをする.
  • Binance のポリシーは、顧客が 1 日に 2 ビットコイン未満しか引き出していない限り、誰も KYC を行う必要がないというものでした。 「2019 年 7 月の 2 BTC の想定元本は 22,000 ドルを超え、2021 年 3 月には 100,000 ドルを超えました。
  • Binance は、Zhao が「直接的または間接的に」所有する 300 のアカウントを通じて、独自のプラットフォームで取引を行っています。 しかし、それは顧客に伝えていません！

連邦準備制度理事会がバイナンスを検討していると聞いたのは、これが最後になるとは思いません。 結局のところ、これらは民事訴訟にすぎません。 また、米国連邦政府の一部に Zhao の Signal チャットがある場合、他の支部にもある可能性があります。

バイナンスは反応した趙氏は声明で、「最初の審査では、訴状には事実の不完全な記述が含まれているようであり、訴状で主張されている多くの問題の特徴付けに同意しない」と述べた. 声明は他にも多くのことを述べていますが、訴状の多くの詳細を否定するものではありません。 そして、それが問題です 不完全な 事実の説明は、 間違い 事実の朗読！

これはすべてかなり厚かましいです。 そうではないかもしれません グループチャットの名前として「Wirefraud」 厚かましいが、それでも恥知らず。 趙が捕まることを心配していないことを示唆している. 今、彼は は ドバイですが、ドバイは その行為を片付ける圧力の下で それ以来 国際金融犯罪タスクフォース アラブ首長国連邦をマネーロンダリング監視リストに追加しました。 アラブ首長国連邦の誰かが趙の身柄引き渡し資料を検討し始める前に、これ以上の法的文書がどのように見られるのだろうか. それは、彼がどれだけ悪い行動を書くことにしたかにかかっているかもしれません.

更新午後 7 時 15 分 (ET)：Binanceレスポンスを追加。

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