En un iPad, en formato PDF y como parte de una conversación de Signal (una aplicación de mensajería) entre un tal ‘Picasso’ y otro inspectigado, la Guardia Civil Halló un documento clave para la caída de una presunta red europe セントラーダ エン エスパーニャ y que habría defraudado más de 25 millones de euros de IVA. 「Organigrama Fucker」のタイトル。
«Son las empresas que Introductionn la mercancía en España. Son usadas básicamente para 詐欺師 IVA y tasas relacionadas con productos electronicos». El archivo contenía todo lujo de detalles, como si se tratara de un informe policial.
Revelaba desde el nombre de los presuntos cabecillas -dos italianos- hasta las sociedades pantalla que presuntamente tenían repartidas por toda España (Madrid, Barcelona, Castellón, Valencia, Valladolid, Alicante, Murcia, Málaga y Pontevedra) y hasta seis países de la Unión Europea ; la identidad de sus colaboradores, con notas sobre su papel y sus antecedentes penales (詐欺、ロボ、トラフィック デ ドロガスなど); y, al final, un esquema explicativo del presunto詐欺のヒントカルーセル. コンフレチャ。 «Los hijos de puta tienen ムチャス・エンプレサス como puedes ver», le dice el uno al otro en el chat después de adjuntar el archivo, de acuerdo a la documentación de la causa a la que ha tenido acceso ABC.
Así comienza la Operación Marengo-Rosso, con elhallazgoカジュアル デル ドキュメント エン カサ デ ウン エクスソシオ, presunto Líder de un entramado independentiente que podría estar defraudando también a la Hacienda Pública y con motivos para la venganza; y así fue como la causa viajó desde un juzgado de Madrid hasta la misma Fiscalía Europea.
El pasado mes de febrero estalló la macrooperacion. Un total de 17 personas fueron detenidas, se practicaron 39の登録者 en 8 países, se bloquearon 95 cuentas bancarias e intervinieron 24 propiedades y vehículos de alta gama de marcas como McLaren, Aston Martin, Jaguar y Range Rover. En el Operativo se contó con la ayuda de Eurojust y Europol, así como de la Guardia Civil, Policía Nacional y otras fuerzas y cuerpos de seguridad europeas.
Vehículos de alta gama intervenidos durante los registros en febrero
Los inspectigadores destacan la «importancia» del documento para revelar la existencia de esta supuesta organización 犯罪者, que después fue completada «con otras mercantiles detectadas a través de inteligencia financiera». テニアン エル セントロ ロジスティコ マドリッドで。
Reembolsos sin derecho
De acuerdo a las pesquisas, los implicados habrían simulado una serie de operciones de compraventa de moviles y dispositivos electronicos como ordenadores, tableas, disco duros o auriculares inalámbricos por distintos países de la Unión Europea para eludir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Las normas comunitarias establecen que las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros están exentas de este impuesto.
Y se habrían aprovechado de ello para que les reembolsaran el IVA cuando no tenían derecho, con la ayuda de una compleja cadena de sociedades ficticias y la fabricación de ファクトラス・ファルサス. Se sospecha que después esos beneficios habrían sido blanqueados y reinvertidos en bienes inmuebles de alto valor en diferentes países.
«Son delitos Graves por la trascendencia social que conllevan dichos tipos delictivos»
Según los datos provisionales que maneja la Agencia Tributaria, en dos años defraudaron más de 25 millones de euros: 9,6 millones en el ejercicio de 2020; 9,7 en el ejercicio de 2021; 2022 年に 6,5 ミリロン。
Les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y pertenencia a organización 犯罪者. “息子 デリトスの墓 ソロ ポー ラ ペナリダード QUE ロス ミスモス LLEVAN ASOCIADA、シノ アデマス ポー ラ トラセンデンシア QUE コンレバン ディチョス ティポス デリクティボ ア シ コモ ポー ラ エレバダ クアンティア デ ラ デフラウダシオン トリブタリア»、レキュエルダ エル フエス デ ガランティアス.