インドの反マネーロンダリング機関は、先月債権者からの保護を申請した仮想通貨取引所の最新の頭痛の種で、略奪的な貸付会社からの「犯罪由来の」収益を促進するために、ローカルエンティティであるボールドから4640万ドル相当の資産を凍結しました.
シンガポールに本社を置く Vault のインド登録事業体である Flipvolt Technologies は、ノンバンクの金融会社やフィンテック企業を含む 23 の事業体によって、Yellow Tune Technologies が管理するウォレットに 37 億インドルピーを入金するために使用された、と法執行局は金曜日に進行中の調査。
同機関は、インドのVauld事業体が「非常に緩いKYC基準、EDDメカニズムなし、預金者の資金源のチェックなし、STRを上げるメカニズムなど」を維持していると述べた。チャネル」と「すべての詐欺資金を暗号資産の形で簡単に取り出せます」。
ED によると、Vauld のインド法人は、Yellow Tune が行った仮想通貨取引の完全な追跡を代理店に提供できず、ウォレットの KYC の詳細も提供できなかった。
「緩いKYC基準、理由/宣言/KYCを問わずに外国のウォレットへの送金を許可するゆるい規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録などにより、Flipvoltは不足している暗号の説明を与えることができなくなりました資産」 追加した (PDF).
「これらの暗号資産を追跡するための誠実な努力はしていません。 あいまいさを助長し、AML 規範を緩くすることで、M/s Yellow Tune が暗号ルートを使用して 37 億ルピーに相当する犯罪収益をロンダリングするのを積極的に支援してきました。」
代理店は、完全な資金追跡を提供し、調査が進行中になるまで、ボールドのインド法人からの資産を凍結したと述べた。
先月、その名を冠したプラットフォームで顧客の引き出し、取引、および預金を停止した Vault は、先月破産を申請し、伝えられるところによれば 債権者に363ドルの借りがある 入手した法的文書を引用した報道機関 The Block によると、 このスタートアップは、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Peter Thiel が支援する Valar Ventures を後援者として数えています。