裁判所によると、FTXの元CEOで創設者のサム・バンクマン・フリード氏が、自身に対する13件の告訴のうち10件を却下するよう求める公判前申し立てを提出した。 書類.
バンクマン・フリード氏は、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、顧客資金の悪用の共謀などの罪で10月に予定されている裁判に先立って、カリフォルニア州パロアルトの実家で自宅軟禁されている。
同氏は同様の容疑でSECとCFTCからも訴訟を起こされているほか、中国当局者に「少なくとも4000万ドル」を贈賄した疑いでニューヨーク南部地区連邦地方裁判所からも訴訟を起こされている。
月曜日の提出書類の中で、法律事務所コーエン・アンド・グレッサーのバンクマン・フリード氏の弁護士は、電信詐欺と銀行詐欺罪の共謀を却下するよう求めている。
弁護士らはまた、贈収賄や政治献金容疑など、他のいくつかの容疑の棄却も求めている。
しかし、彼の弁護士は、証券詐欺の共謀、証券詐欺、マネーロンダリングの共謀という3つの罪状については控訴しなかった。
バンクマン・フリード氏は1月、米国の刑事告訴8件に対して無罪を主張した。 この決定は、この公判前申し立てと並行して、長期にわたる法廷闘争に発展する可能性がある。
12月下旬、FTXの共同創設者で元CTOのゲイリー・ワン氏とアラメダ・リサーチの最高経営責任者（CEO）キャロライン・エリソン氏はともにFTX破綻に関連した連邦刑事告発で有罪を認めた。 2人は刑事告訴とともにSECとCFTCから民事罰も受けている。
ワン氏とエリソン氏は、バンクマン・フリードとFTXおよびその関連仮想通貨ヘッジファンド、アラメダの両氏との密接な関係を踏まえ、検察に協力する予定であり、主要証人となる予定だ。