それは秘密ではありません 米国証券取引委員会は 調査してきた 世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、本社や正式な住所を持たないものの、1 日あたり 120 億ドル相当の仮想通貨取引を処理しています。 しかし 料金表 本日、SECがコロンビア特別区に提出した報告書には、証券法違反容疑の13件のリストが含まれており、その中には、仮想通貨取引所FTXの影響が避けられないものも含まれている。 見事に崩壊した 11月には業界全体に混乱を引き起こした。
他の疑惑の中でも、SECは、バイナンスと同社のCEO兼創設者であるチャオ・チャンペン氏は、チャオが所有する別の事業であるシグマ・チェーンに「顧客の資産を自由に流用する」自由を持っていたと主張している。人為的に価格をつり上げる操作取引 [Binance] 取引量。」 SECはまた、バイナンスとZhaoが数十億ドルの顧客資産の混入を隠蔽し、それらが同じくZhaoが所有する別の第三者であるMerit Peak Limitedに引き渡されたと主張している。 FTXの場合、顧客資産は取り混ぜて兄弟会社のアラメダ・リサーチに渡され、取引活動の資金調達や債務返済などに使われていたとされる。
SEC委員長のゲーリー・ゲンスラー氏は、「ZhaoとBinanceの事業体が広範な欺瞞、利益相反、情報開示の欠如、計画的な法律回避に関与したと主張する」と述べた。 声明 請求に伴うもの。 ゲンスラー氏は、「国民は苦労して稼いだ資産をこうした違法なプラットフォームに投資したり、違法なプラットフォームに投資したりすることに注意すべきだ」と述べた。
バイナンスの広報担当者サイモン・マシューズ氏は電子メール声明で、同社がSECの告発に「失望している」と述べ、米国で事業を展開する仮想通貨企業に十分な規則を提供できていないとして規制当局を攻撃した（今ではよく言われることだが）。 同氏はまた、バイナンスのすべてのプラットフォームにわたるすべてのユーザー資産は「安全かつ安全」であると述べた。 で つぶやき SECの告発直後に発表されたこの報告書では、趙氏は「4」と書いた。これは、自社に対する申し立てを根拠のないFUD（恐怖、不確実性、疑惑の略語）として却下するために使用する記号だ。
しかし、この告発は劇的に見えても、業界関係者は決してショックを受けていなかった。 「この分野で事業を行っている人は、どのような告訴内容であっても驚かないだろう」と、ライバル取引プラットフォームであるスワン・ビットコインの最高経営責任者（CEO）コリー・クリプステン氏は言う。
2017年にZhao氏によって設立されたBinanceは、低手数料、代替暗号資産、先進的な投資商品に重点を置いて急速に拡大した。 しかし、同社は長年にわたり規制当局と緊張した関係にあった。
米国の法律は、より収益性が高いがリスクの高い投資商品である暗号デリバティブの販売を禁止しているため、Binance は、より限定された別のサービス Binance.US を運営しています。 しかしSECは、同取引所が米国ユーザーがその国際プラットフォームで取引できるようにするために意図的に地理的制限を回避したと主張し、2つのプラットフォームは事実上一体として運営されており、独立性を守るための管理は一切行われていなかったと主張している。 別の規制当局である商品先物取引委員会は、 以前にも同じ疑惑を提起した。
SECはまた、バイナンスが「ウォッシュ取引」のような操作的行為から保護するために導入されているとされるリスク管理について投資家を誤解させたと主張している。ウォッシュ取引とは、仮想通貨資産が少数のアカウント間で循環パターンで販売され、需要と取引の誇張された外観を生み出すプロセスである。価格が高騰する可能性があります。 訴状では、Binance.USではウォッシュトレードが日常的に行われていたと主張している。