アフリカのフィンテック大手フラッターウェーブに対する2件目の訴訟を取り下げるというケニア資産回復庁（ARA）の計画が、同国の第3最高裁判所である高等法院によって却下された。
同庁は昨年8月、マネーロンダリングと詐欺の疑いで、Flutterwave、Hupesi Solutions、Adguru Technology Limitedに属する300万ドルを凍結していた。 この資金差し押さえは、ARAがFlutterwaveと他の6社に属するさらに5,250万ドルを凍結してから2か月後に発生した。 ARAは押収のたびに訴訟を起こし、最初の訴訟は今年3月に正式に取り下げられた。
2番目の訴訟の取り下げ要請は、高等裁判所のニクソン・シフナ判事によって却下されたが、TechCrunchが確認した判決の中で、ARAは公的資金提供団体であるため、「交渉や和解、あるいはそのような交渉や和解の条件」を含めた取り下げの理由を示さなかったと指摘した。
これは、当局が、フィンテックの銀行口座とモバイルマネー口座にある数百万ドルが犯罪とマネーロンダリングの収益であることを示す証拠として、捜査官による宣誓供述書と銀行取引明細書を含む大量の文書を含めていたにもかかわらずだった。 裁判官は、当局が犯罪容疑の証拠をもう持っていないと主張した理由を尋ねた。
シフナ判事は「汚職、経済犯罪、組織犯罪、および同様の悪徳（マネーロンダリングを含む）と闘う義務を負った団体は、その神聖な義務を放棄したり、そのような悪徳に加担してはならない」と撤回を拒否し、訴訟手続きは同庁の最高経営責任者（CEO）または高官の宣誓供述書の受領次第で決定されると付け加えた。
同氏は、政府機関は公共の利益に導かれなければならず、その決定や行動は世間の目に「オープンで非難の余地のないもの」でなければならないと述べた。
この判決により、ケニアでの営業許可取得の見通しはさらに遅れることになる。 TechCrunchはFlutterwaveにコメントを求めた。
同当局は、この2件の事件で、フラッターウェーブの銀行口座が業者サービスを装ったマネーロンダリングの経路として利用されたと述べた。 Flutterwaveは顧客からの小売取引を検証する証拠を提供できなかったと述べた。 さらに、商人とされる人々との和解の証拠はなかったと付け加えた。
Flutterwave は、アフリカでの国境を越えた支払いを促進するために、Iyinoluwa Aboyeji、Olugbenga “GB” Agboola (CEO)、Adeleke Adekoya によって 2016 年に設立されました。 それ以来、ユーザーが大陸との間で受取人に送金できる送金サービスを含めるように成長しました。 Flutterwave Store と呼ばれる中小企業向けの Shopify のような電子商取引プラットフォームと、教育支払いプラットフォームの Tuition です。
同社は昨年、評価額30億ドルで3億5000万ドルを調達し、アフリカで最も価値のある新興企業の1つとなった。 しかし、嫌がらせ、資金横領、管理ミスなどの一連の論争に対処しなければならないため、論争がないわけではない。