推定原因および立証責任の要件を満たした後、法執行機関は、最終的に準拠した取引所に上陸する違法なファンドの差し押さえ令状を取得できます。多くのファンドは最終的にそうします。 その後、法執行機関は暗号通貨ビジネスと協力して、資金を政府が管理するウォレットに移動するか、凍結します。
「別の方法は、敵対者またはその陰謀のメンバーが協力し、何らかの形で彼らに利益をもたらすための司法取引または協力の一環として政府に秘密鍵を提供することです」と、FBIのアシスタントディレクターであったGurvaisGriggは言います。 Chainalysisの幹部。
3番目の可能性は、ターゲットのセキュリティを危険にさらすことです。これはさまざまな方法で発生する可能性があります。
「北朝鮮やロシアのサイバー犯罪組織のような国について話しているとき、機密情報提供者のネットワークを構築し、他の政府と協力するのに何年もかかる可能性があります。 「ワンピースは潜在的にサーバーやマシンにハッキングしている可能性があります。あるいは、率直に言って、警察のすばらしい仕事にすぎない可能性があります。」
米国外のハッカーにとって、この作業はより複雑です。 容疑者がワシントンと協力していない国にいる場合、逮捕は不可能である可能性があるため、検察官は他の場所に集中します。
「優れた検察官は、刑事訴追は大規模な調査の一部にすぎず、この種の事件につながることを理解しています」と、11年間検察官を務めたRedbordは述べています。 代わりに、焦点はお金です。
他の側面は、規制、政治、および外交です。 北朝鮮やイランを含め、国際的なマネーロンダリング防止規則に準拠していない注目すべき「不正な地域」が世界中にいくつかあります。「しかし、世界のこれらの地域はますます小さな島になっています」とグリッグ氏は言います。 それには2つの理由があります。 あなたがビジネスの場合、コンプライアンスとは、世界で最も豊かな市場にアクセスする機会があることを意味します。 あなたが国であるならば、それはあなた自身の合法的な命令が見返りに尊重されることができることを意味します。
次はなにかな？
政府が暗号通貨の監視と押収に長けているため、ハッカーと犯罪戦術は進化し続けています。