「それがこの闇を抜ける唯一の道でした」と米国検察官のジア・ファルキは言います。 「ダークネットが暗くなればなるほど、あなたが光を当てる方法はお金を追っています。」
の 「トレーサー・イン・ザ・ダークWired のシニア ライターである Andy Greenberg は、彼がビットコインの「サイレン ソング: 追跡不可能なお金の約束」と呼んでいるものを歴史的に見ていきます。 彼は、法執行機関の仮想通貨捜査の歴史を注意深く遡ることから始め、彼らの最初の成功を見つけます。 それは 2014 年のことで、IRS の特別捜査官 Tigran Gambaryan は、仮名で Silk Road の創設者兼管理者である Dread Pirate Roberts からビットコインを盗んだ疑いのある DEA 捜査官を調査していました。 世界初のダークネット市場、ユーザーがビットコインとドラッグを売買できる Web サイトで、Tor と呼ばれる暗号化技術で ID を保護します。
当時、ビットコインを使用していたほとんどの人は、それが匿名であり、追跡不可能な支払い方法であり、マークのない紙幣を使用するのと似ていると信じていました.
腐敗した DEA エージェントが悪名高いダークウェブ バザールの作成者から数百万ドルのビットコインを実際に盗んだことを示す証拠を見つけたとき、ガンバリアンは「ああ、クソ」と言ったのを覚えています。 「私たちはビットコインを壊しました。」
この本は初めてです おお パート 1 の最後に、舞台設定とビットコインの背後にある技術の説明と、オンラインの麻薬密売を促進するためにビットコインがどのように使用されたかを説明することに主に費やされます。 この本は、カリフォルニアからバンコクまで、ウェブ、ブロックチェーン、および実生活でダークウェブの麻薬王を追跡する法執行官をフィーチャーした一連のストーリーで、パート 2 で真に離陸します。
ビートバイビートの物語 AlphaBayのテイクダウン、当時史上最大のダークウェブ市場であったことは、おそらく本の中で最も記憶に残る話です. 匿名の人物がカリフォルニア州フレズノの DEA エージェントに連絡を取り、AlphaBay 管理者の身元についてのヒントを得た最初から、タイとアメリカのエージェントがアレクサンドル カゼスをアパートから誘い出して逮捕した最後まで語られています。彼は、コンピューターを開いてロックを解除することもできます。 エージェントは、シャットダウンして暗号化すると証拠を取得できなくなるのではないかと心配していたため、これが重要でした。
Silk Road と同じように、AlphaBay はダーク Web でホストされ、主にドラッグやハッキング ツールなどの違法な商品の売買を容易にしていました。 AlphaBay の捜査は、DEA、FBI、DOJ、IRS、DHS の約 20 人の捜査官が、サイトの創設者であり管理者であった Cazes を逮捕するためにバンコクに向かったときに最高潮に達します。 5 つ星の高級ホテルのラウンジでエージェントの何人かがぶらぶらしていると、Cazes 自身がポルシェを入り口に駐車し、彼らのすぐそばを通り過ぎました。
同僚の何人かがパニックに陥ったとき、エージェントの 1 人は「幽霊を見ているようだった」と考えたことを覚えています。 結局、それはすべて偶然でした.Cazesは通り過ぎ、対立はありませんでした. 連邦政府の監督下にあるタイ警察は、最終的に数日後に彼を逮捕した。 よく練られた作戦. 一週間後、Cazes 明らかな自殺で死亡した バンコクの刑務所で。
グリーンバーグは、印象的な数の法執行官にインタビューすることに成功し、彼らは彼がこれらの注目を集める捜査の物語を内部から語るのを助けました. これは、AlphaBay の削除、「Welcome to Video」と呼ばれる「世界最大」の児童性的虐待 Web サイトの調査、Hansa の削除など、リスクの高い警察活動の真の詳細な舞台裏を見るものです。オランダ警察によって一時的に運営されていた別のダークウェブ市場 前代未聞のおとり捜査.
ハンザの乗っ取りと取り下げの組み合わせは、世界中で数人の逮捕をもたらし、さらに重要なことに、ダークウェブの違法市場エコシステム全体を驚かせ、最大の市場でさえ警察によるおとり捜査である可能性があることを示しました.
「Tracers in the Dark」が読者に深く掘り下げた大きなアイデアの 1 つは、Bitcoin が実際に匿名ではないということだけではないということです。 しかし、法執行機関の調査には時間がかかることを覚えておくことも重要です。 結局のところ、AlphaBay の創設者の身元についてフレズノの DEA エージェントにコールド メールを送った匿名の情報提供者は、適切な人物を持っていました。 しかし捜査官は、Cazes を追跡する前に、ブロックチェーンとインターネットに残されたすべてのスレッドとフィンガープリントを引き出す必要がありました。
「Tracers in the Dark」は、シルクロードからアルファベイまで、数多くの摘発、削除、逮捕が成功していることを考えると、麻薬の売人、ダークウェブ市場の中心人物、児童虐待者を阻止する希望があることを示しています。 そして、それはすべて、お金を追跡するのに最適な場所であるビットコイン ブロックチェーンの不変で永続的な性質のおかげです。