ロシア軍として 過去8か月間、ウクライナの国境に殺到し、さらに数十万人の動員が進行中です.西側世界は、ロシアの侵略と占領を促進する経済的結びつきを断つために抜本的な措置を講じました. しかし、これらの世界的な制裁により、ロシアは世界的な商取引から慎重に除外されましたが、数百万ドルが、制御が困難であることが証明されている形でロシアの軍および準軍事グループに直接流れ続けています。それは暗号通貨です。
ロシアが2月に本格的なウクライナ侵攻を開始して以来、少なくとも400万ドル相当の仮想通貨がウクライナでロシア軍を支援するグループによって集められていることが研究者によって発見された. 暗号通貨追跡会社のチェイナリシス、エリプティック、TRM ラボ、および世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスの調査員による分析によると、受信者には、弾薬や装備を提供する準軍事組織、軍事請負業者、武器製造業者が含まれます。 多くの場合、公式に認可されたグループへの資金の流れは、衰える兆しを見せておらず、加速している可能性さえあります.Chainalysisは、過去2か月でロシアの軍事グループに約180万ドルの資金を提供しており、グループを発見した220万ドルとほぼ一致しています. 5 か月前に受け取ったもの。 そして、これらの資金を追跡する能力があるにもかかわらず、それらを凍結またはブロックすることは困難であることが証明されています。これは主に、規制されていない、または認可されている仮想通貨取引所 (そのほとんどがロシアに拠点を置いている) が、侵略者に割り当てられた数百万ドルの寄付を払い出しているためです。
「私たちの目的は、ロシアの軍事グループによって使用されているすべての暗号ウォレットと、それらを支援している人々を特定することです。 弾丸、この職業の弾薬を購入するのに役立つこのすべての活動を見つけ、押収し、ブロックすることです」と、最近までウクライナのサイバー警察の副官であり、国の検察総長の顧問を務めていたセルヒー・クロピバは言います。 「Chainalysis や Binance などの企業との緊密な協力により、この犯罪活動に関与しているすべてのウォレット、数百万ドルの資金の流れを確認できます。 しかし、残念ながら、転送は常に継続していることがわかります。」
別々のレポートで、仮想通貨追跡会社とバイナンスの調査チームはそれぞれ、クラウドファンディングによる寄付を募るメッセージアプリのテレグラムへの公開投稿から始まったロシアの戦争努力への寄付を追跡した。 たとえばチェイナリシスは、親ロシア派のメディア サイトである Rybar や Southfront、準軍事組織 Rusich などの組織からの Telegram への投稿を発見しました。悪名高いワグナー傭兵団と関係がある—Telegram に暗号通貨の寄付アドレスを投稿するすべて。 これらの投稿はフォロワーに、ここで集められた資金は兵器化されたドローンからラジオ、ライフル アクセサリー、ボディ アーマーまで、あらゆるものに使用されると伝えていました。 別の例として、Chainalysis は Venture Terricon と呼ばれるグループによる募金活動を指摘しています。これは、東ウクライナの親ロシア民兵グループを支援するために NFT をオークションにかけようとしたものですが、NFT は入札前にホストされていた市場から削除されました。
Binance の調査チームは、独自のレポートで、2 月以降、合計 420 万ドルの仮想通貨がロシアの軍事グループに注ぎ込まれたことを発見しました。 調査で名前が挙がったグループは、Chainalysis のレポートで名前が挙がったグループと完全には重複していませんでした。 たとえば、Binance は、MOO Veche として知られる親ロシアの「文化遺産」グループが、Chainalysis がフラグを立てたグループによって資金提供された種類と同様の軍事装備の募金活動を実施したことを指摘しています。 Binance、TRM Labs、および Elliptic はいずれも MOO Veche を主要な資金調達者として挙げていますが、Elliptic はグループへの 170 万ドルの仮想通貨寄付を追跡しましたが、これは他の研究者をはるかに上回っています。